Werewolf

Тогда мы говорим о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя. Верно?

cor, спасибо, но меня не это интересовало) Но в принципе все понятно. В дополнение ко всем вышеуказанным советам экспертов могу добавить еще один: В действиях таких физических лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, а в отдельных случаях 174 УК РФ. Уверен, что каждый безопасник имеет "знакомства" в правоохранительных органах. Данную инфу можно грамотно довести до них (желательно отдел по налоговым преступлениям либо (на крайний случай ОБЭП, так как специфика данных статей УК к ним меньше имеет отношение). При КАЧЕСТВЕННОЙ (будем надеяться,что она таковой будет) работе оперативных сотрудников, а в последствии и следователей, клиент Вашего банка скоро покинет Вас). Но я бы оставил данный вариант для исппользования где-то в конце списка Ваших мероприятий)) Соррри, невнимательно прочитал преидущие посты)) asket уже писал о подобных действиях.

Объясните пожалуйста не специалисту в банковской безопасности). Насколько я понимаю для осуществления мошенических схем, связанных с обналичиванием денежных средств, обычно используются юридические лица (фирмы - "однодневки") либо (что реже) предприниматели. Какая схема обналички в Вашем случае? Я имею ввиду просто с физическим лицом.