Перейти к содержанию

как поймать на откате?


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 127
  • Создана
  • Последний ответ
Уважаемые форумчане!

Еще раз выскажу мысль, что сколько людей - столько и мнений...

Поэтому, каждый высказавшийся прав - для себя однозначно, для других - местами, а иногда полностью :smile3:

А может рассмотрим ситуацию реальную, сами ее нарисовав? Кейс, так сказать на западный манер.

Итак, вводная.

Жил был менеджер (сбыт, снабжение, реклама - как угодно).

З/п 800 американских рублей. Жена - домохозяйка, родители - пенсионеры (пенсия 9 и 7 тыс. деревянных у него, 8 и 8 тыс. деревянных у нее, у обоих бабушек и дедушек по приусадебному участку, по 15 соток каждый).

В лотерею/казино не выигрывал, бизнеса сопутствующего не имеет.

Дочь учится в гимназии с углубленным изучением языков (платно) в 9 классе.

Личный автомобиль Мазда 6 2008 г.в., в 2007 году куплена квартира в престижном доме.

А теперь внимание - вопрос.

Возможные пути/мероприятия выведения данного "честного работника" на чистую воду.

Наш менагер имеет 2 высших образования, человек не робкого десятка, вдумчивый и продумывающий не только действия, но и слова, поэтому только перлюстрация почты не пройдет однозначно.

 

Вношу первое предложение - конкретизировать рабочее поле менагера (от специфики работы зависит специфика мздоимства).

 

Самые продуманные аферы проваливаются как правило из-за мелочей, поэтому не попробовав (много времени оно не займет) никогда не узнаешь пройдет оно или не пройдет.

Вариант с подставной фирмой уже тут рассматривался, останавливаться не будем.

Ну и самое действенное, если конечно не жалко времени и если есть опыт в этом деле - это все-таки негласное наблюдение за фигурантом с документированием на видео. (у этого способа один большой минус - много личного времени надо убить (да и фигурант виззуально вас может опознать, тогда спеца прийдется привлекать со стороны), но плюсов гораздо больше: получаем массу информации по фигуранту - связи (личные и деловые), образ жизни, компр. материалы (личного и служебного характера)..... ну и т.д. перечислять можно долго.) Вот тогда то и прояснится почему у нас доходы не пляшут с расходами. Ну и при определенном стечении обстоятельств (опять-таки оперативная удача) заснимем факт передачи денежных средств, а тут уже будет проще разговаривать с лицом которое передает деньги (по 204 статье ответственность несет и тот кто дает, и тот кому дают) и уж думаю дело техники будет свести его со своим руководством, а в сочетании с видеоматериалами его комментарии, думаю на руководство повлияют самым координальным образом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наружка дает очень мало информации об объетке, не более 15%. Это мое мнение, как профессионального "топтуна". Разницу в доходах и расходах наружкой уж точно не вычислить. Тут надо видеть финансовые бумаги, где будет отражен приход-расход. И еще не факт, что такие бумаги существуют вообще. Кто ж будет документировать свой нелегальный доход?! Скажу больше - прослушка дает намного больше информации. Но и прослушка, и наружка являются методами ОРД и в конкурентной разведке (в чистом виде, а иногда и в грязном) не могут быть применены.

Поддержу ув.Оззи - надо с человеком беседовать. И, пожалуй, это действительно лучше сделать руководителю (или в тандеме с безопасником). В ходе самой беседы будет видно юлит ли менеджер, есть ли логика в его ответах, легко ли проверить изложенную им информацию. А по результатам беседы строить план дальнейших мероприятий по "выведения данного "честного работника" на чистую воду".

Из своего опыта. Заподозрили как-то сотрудника в разнице его доходов-расходов. Тратил он много больше, чем получал на фирме. Побеседовали. Выяснилось, что он недавно женился на дочери директора крупного предприятия. И, в свободное от работы время, на возмездной основе, помогал тестю организовывать вечерний досуг дорогим гостям предприятия. Поскольку фактов хищения в сфере деятельности сотрудника выявлено не было, возможности хищения были сведены к минимуму, то и проверять предоставленную им информацию не стали. Поскольку его дополнительный доход никак не был связан с предприятием.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По-моему, в начале тему упоминалось уже, но повторюсь. В моем случае, человек был пойман на откатах, благодаря самим поставщикам. Т.е. их конкурентам, которые просто обратились в фирму с просьбой объяснить почему им было отказано, несмотря на оптимальные с их точки зрения условия. В ходе проверки, выяснили, что их условия были действительно намного выгоднее. Далее работала СБ. В нашем случае обошлось все проще. Контролем ICQ переписки и беседой. В ходе работы всплыли еще и факты передачи информации по клиентам и заказам фирмы в стороннюю организацию. Результат - увольнение по собственному желанию. Требование собственника было не платить "изменнику" никакой зарплаты за последние два месяца (была задержка). По обоюдному согласию с фигурантом и этот вопрос был решен.

А в целом, хотелось бы отметить две вещи.

1. Откат - удел в основном снабженцев, либо организаторов конкурсных закупок. Часто, контролировать этот процесс помогает сотрудник, осуществляющий мониторинг цен и их сравнение с закупочными ценами.

2. Не всегда, но опять же часто, наличие попыток получить откат, говорит о том, что в самом "королевстве датском" не все в порядке. Человек, дорожащий своей работой, пойдет на нарушения и, простите, "кидалово" работодателя гораздо реже, чем сотрудник работающий в фирме с определенными проблемами. А профилактика, обычно проще и дешевле, чем восстановление утерянного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совершенно справедливо. Сколько не сталкиваюсь с проблемами мошенничества персонала и в частности с проблемой откатов, всегда вывод один и тот же - "учет и контроль". Если говорить в общем то нормально налаженная система учета и контроля сводит к минимуму вероятность мошеннических действий сотрудников и не по тому, что сотрудники становятся совершенно положительными, а по тому , что у них возможности воровать нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.


×
×
  • Создать...