Легализация "не отходя от кассы"

[Sprinter]

Bank of Cyprus легализует беглый российский капитал

Крупнейшая банковская группа Кипра Bank of Cyprus получила первоначальное разрешение на открытие «дочки» в России. Открытие банка совпадет с объявленной на следующий год амнистией капитала. Теперь через кипрский банк зарегистрированные в офшорных зонах компании смогут легализовать вывезенные из России средства.

 

Во вторник крупнейшая банковская группа Кипра Bank of Cyprus (ее капитализация составляет $1,7 млрд) сообщила о получении первоначального разрешения на открытие дочернего банка в России. О намерении расширять взаимное присутствие на рынках России и Кипра стороны договорились в январе, во время визита президента Кипра в Москву, когда был подписан протокол сотрудничества между Никосией и Москвой на 2006-2008 годы.

 

Заявка на открытие кипрской «дочки» в России в ближайшее время должна получить окончательное одобрение Центробанков России и Кипра. «Это имеет важность для группы, поскольку она станет первой финансовой компанией с кипрского и греческого рынка, которая выйдет на российский рынок с хорошими перспективами роста», — говорится в сообщении Bank of Cyprus.

 

Группа Bank of Cyprus основана в 1899 году и сегодня является ведущей группой в области банковских и финансовых услуг на Кипре. В дополнение к его основной деятельности в качестве розничного и коммерческого банка деятельность компании охватывает управление финансами, факторинг, инвестиции, посредничество, управление фондами, хранение ценностей, страхование жизни и общее страхование.

 

Согласно рейтингу журнала The Banker Банк Кипра занимает 344-е место в мире по размеру капитала первого уровня. Его филиалы открыты в Греции, Великобритании и Австралии. Что касается международной деятельности банка, то она направлена на обслуживание греческих и кипрских компаний.

 

По мнению экспертов, на российской банковской системе, насчитывающей более 50 кредитных организаций с участием иностранного капитала, открытие «дочки» кипрского банка вряд ли отразится.

 

Но, учитывая, что множество российских компаний имеют филиалы, головные или дочерние структуры, зарегистрированные на офшорном Кипре, открытие дочернего банка в Москве станет для них возможностью легализовать вывезенные капиталы, полагают наблюдатели.

 

Благодаря соглашению об устранении двойного налообложения Кипр еще со времен перестройки стал для российских компаний основной финансовой базой, через которую шел отток капиталов — фактически Кипр стал первым местом, где российские компании почувствовали вкус налоговой вольницы. По некоторым данным, более 30% зарегистрированных на Кипре компаний имеют российские корни, и практически все крупнейшие российские компании так или иначе связаны с офшорными зонами. По различным данным, до кризиса 1998 года количество объектов недвижимости, принадлежавших гражданам России, на Кипре составляло 4,5 тыс.; после кризиса оно увеличилось на 12 тыс.

 

«Россия стала очень привлекательной для инвестиций, поэтому вывезенный на Кипр и в другие офшорные зоны российский капитал стремится вернуться на родину. Причем вернуться таким образом, чтобы впоследствии всегда иметь возможность убежать обратно», — говорит о возможностях офшорных компаний в связи с открытием Bank of Cyprus главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

 

Особенные возможности для возврата капитала предоставит объявленная на следующий год амнистия капиталов.

 

Не исключено, что открытие Bank of Cyprus в России приурочено именно к ней, замечают эксперты.

 

С другой стороны, «дочка» Банка Кипра будет подчиняться российскому законодательству, и все операции будут проходить под надзором ЦБ, говорит аналитик ИК «Проспект» Игорь Лавущенко. «ЦБ ужесточает правила отчетности, поэтому усматривать возможность для легализации офшорных капиталов не приходится», — констатирует собеседник «Газеты.Ru». Об этом же напоминает и другой участник рынка, пожелавший остаться неизвестным. «Закон о валютном законодательстве в связи с открытием дочернего банка в России Банком Кипра пересматриваться не будет. Открываемый банк будет находиться в юрисдикции Российской Федерации, и, следовательно, не произойдет никаких глобальных изменений, в связи с которыми наши денежки могли бы быть легко выведены из-под отечественного налогообложения».

 

 

Источник — Газета.Ru

 

[Sadovnik]

Вот:

Округ Абрамовича побелел от денег

За декабрь, последний месяц налоговой амнистии, граждане России легализовали 23,5 млрд руб. – впятеро больше, чем с марта по ноябрь. Примерно 15% всех легализованных в России денег – чукотского происхождения

 

Чукотка вышла на второе место среди российских регионов по объему легализованных за налоговую амнистию средств (подробнее см. стр. А3) – 4,35 млрд руб. Больше только у Москвы – 16,3 млрд. Удивительный чукотский результат чиновники и эксперты понимают одинаково и однозначно, указывая на чукотского губернатора и самого богатого человека России по версии Forbes Романа Абрамовича.

 

Он переложил деньги «из одного кармана в другой», подоходный налог губернатора и его команды – и так значимый источник бюджета автономного округа, объясняет чиновник одного из федеральных органов: «Понадобились средства чукотскому бюджету, вот и заплатил». По Бюджетному кодексу декларационный платеж зачисляется в бюджет регионов.

 

Запрос «Ведомостей» в приемную первого вице-губернатора Чукотского автономного округа Андрея Городилова об итогах налоговой амнистии в округе остался без ответа. Источник в администрации округа рассказывал «Ведомостям», что Абрамович и его заместители платят подоходный налог на Чукотке, поскольку прописаны там. Они прописаны там и до сих пор, подтверждает другой источник в окружении Абрамовича. Платеж чукотских декларантов в рамках налоговой амнистии (564,9 млн руб.) почти вдвое ниже ежегодного взноса Абрамовича в бюджет округа – по словам близких к губернатору источников, это около 1 млрд руб. в год.

 

Денежные доходы жителей Чукотки выше среднероссийских примерно на 4–10%. В августе – октябре 2007 г. (последние данные) денежные доходы среднего жителя Чукотки составили 13 059–14 456 руб. Но прожиточный минимум в округе достиг в III квартале 8870 руб. – выше среднероссийского в 2,7 раза.

 

Участие в амнистии – не охранная грамота на все случаи жизни, напомнил в декабре замминистра финансов Сергей Шаталов. Если гражданин легализовал 1 млн руб., а налоговые органы нашли задолженность на 2 млн руб., к незадекларированной сумме могут быть предъявлены претензии, говорил Шаталов: «Нельзя за рубль купить индульгенцию на какую угодно сумму».

 

Декларация освобождает от налоговой ответственности только граждан, а не их работодателей. Если информация о декларационном платеже станет доступной, налоговики и следственные органы могут обвинить фирмы, выплатившие черную зарплату, в невыполнении обязанностей налогового агента.

 

Абрамовича эта опасность вряд ли касается, уверен федеральный чиновник.

 

Теоретически перевести деньги с Чукотки мог житель другого региона – как наличным, так и безналичным способом, говорит гендиректор «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов: закон не обязывает легализовывать средства по месту жительства. Но перевод через чукотский банк – экзотика, отмечает он: слишком тяжело добраться до Чукотки и часто – выбраться оттуда. «Возможно, кто-то решил прикрыться именем Абрамовича или его команды», – полагает Шаповалов, будучи уверен, что больше некому заплатить такую сумму на Чукотке.

Источник