предотвращение внктреннего и внешнего фрода в Банке

[sss]

да, я понимаю сам, что отношение к новичкам должно быть настороженное,но, во-первых, я не первый день являюсь посетителем данного ресурса, а во-вторых, я спросил мнения участников форума по другой причине: я хотел уточнить у более опытных коллег принципы борьбы с мошенничеством, мне не нужны готовые шаблоны. А из принципов я сам выведу нужные методики, тем более знаний у меня хватает и я готов поделиться ними с другими участниками форума!

Предлагаю в таком случае для начала в общих чертах описать что уже делается для этого. Можно в личку, желательно все-таки обозначить банк, а то не исключено что в нашем регионе мы по межбанку уже многократно общались или даже виделись.

[asket]

asket, и снова пропущен мой вопрос, отчего возможно новое непонимание. я спрашивал:

 

меня интересует действительно возможность построения прочного заслона, а не какие-то формальные действия для вида...Передо мной была поставленнв данная задача, а я привык выполнять работу достойнно, да и есть какой-то спортивный интерес: попытаться "переиграть" мошеников на этом поле))))

[asket]

Предлагаю в таком случае для начала в общих чертах описать что уже делается для этого. Можно в личку, желательно все-таки обозначить банк, а то не исключено что в нашем регионе мы по межбанку уже многократно общались или даже виделись.

 

 

Банк мне бы обозначать не хотелось, уж извините...а по межбанку мы не общались-это точно, так как у нас межбанком занимается СБ, а Риски между собой не взаимодействуют. Да и интенсионал у СБ немного другой...Всё остальное-в вашей личке...

[MarOdeR]

вообще, насколько мне известно, по московскому региону во всяком случае, межбанк практически заглох. мотивировка в основном - забугорные владельцы не приемлют обмен информацией подобного рода. поправьте меня, если я ошибаюсь.

[asket]

вообще, насколько мне известно, по московскому региону во всяком случае, межбанк практически заглох. мотивировка в основном - забугорные владельцы не приемлют обмен информацией подобного рода. поправьте меня, если я ошибаюсь.

 

частично согласен с высказыванием! хотя обмен всё же идёт...в этом плане примечателен пример сб региональных банков, там процесс кипит))) потому-что таком обмен инфой порой единственный способ получить качественную информацию в сжатые сроки, взаимовыручка, знаете ли...