Опубликовано 5 февраля, 201016 г Уважаемые коллеги.Прошу совета. При проверке физлица выснилось что в прошлом он имел судимость за экономические преступления, не так давно. Открывает счет в банке. Служба экономической безопасности обнаружила этот нюанс в его биографии. Имеет ли это значение при открытии счета, с учетом того что человек на руководящих должностях работает, выбирался на общественные должности и пр положительные моменты. Мне лично кажется что на открытии счета это не влияет. Буду благодарен за совет. Спасибо.
Опубликовано 5 февраля, 201016 г Полагаю, что никаким образом влиять не может на открытие текущего счета или зарплатного карточного счета, если только это не ссудный счет и человек не обращается в банк за кредитом. В случае кредита могут быть определенные банковские ограничения. Зависит от решения кредитного комитета банка.
Опубликовано 5 февраля, 201016 г Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>.
Опубликовано 5 февраля, 201016 г Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>. согласен, если физик идентифицирован и прошёл AML-проверку, то никаких припятствий для открытия счёта нет.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь