Перейти к содержанию

Открытие счета в банке человеку с судимостью


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги.Прошу совета.

При проверке физлица выснилось что в прошлом он имел судимость за экономические преступления, не так давно.

Открывает счет в банке. Служба экономической безопасности обнаружила этот нюанс в его биографии.

Имеет ли это значение при открытии счета, с учетом того что человек на руководящих должностях работает, выбирался на общественные должности и пр положительные моменты.

Мне лично кажется что на открытии счета это не влияет.

Буду благодарен за совет. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Полагаю, что никаким образом влиять не может на открытие текущего счета или зарплатного карточного счета, если только это не ссудный счет и человек не обращается в банк за кредитом. В случае кредита могут быть определенные банковские ограничения. Зависит от решения кредитного комитета банка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>.

согласен, если физик идентифицирован и прошёл AML-проверку, то никаких припятствий для открытия счёта нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...