Перейти к содержанию

Финансовое Мошенничество


Gansik

Рекомендуемые сообщения

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

Добрый день. Я видела ваше сообщение по поводу писем доверительных представителей о больших выигрышах. Сейчас этого сообщения не нашла.

Суть дела.

Мне настоятельно пишут, что я выиграла 500 000 долларов США в лотерею Microsoft Live. Доверительный представитель в Бельгии Джон Хорт.

Дело дошло до того, что мне нужен адвокат, чтобы представлять мои интересы в банке Нигерии, чтбы подписать какой-то документ притензий в суде. Либо я туда должна выехать сама.

Адвокат мне выслал свои данные. Есть подозрения, что это фото я уже видела. прошу мне ответить, есть ли мнения на этот счет?

Вкладываю документ, который мне прислали. Ольга

post-27871-1279031555,0068_thumb.jpg

post-27871-1279031589,2897_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ольга

Добавлю, еще прислан еще сертификат (о выигрыше)

Спасибо всем, кто ответит.

 

Добавлю, что за эти дни удалось отрегугулировать этот процесс, сославшись,что этим вопросом занимаются сотрудники посольства Нигерии в Москве.

Терерь не пишут.

 

Спасибо всем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...