asket Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Закон только что изменился. Усилились штрафные санкции. http://www.66.ru/news/business/76707/ Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Жерон Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать. Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sprinter Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать. Банки уже давно обязаны это делать, наше государство проиграв борьбу с однодневками на уровне их регистрации возложило ответственность выявлять их на банки. Проверяют же выполнение банками сих обязанносте по ряду формальных признаков, банки же чтобы "прикрыть свой тыл" шерстят клиентов по этим же признакам и не больше ни меньше.Вообще же эта "борьба" носит ещё скрытый смысл, т.е. помимо заявленного банки имеют здесь свой интерес ещё вот в чем: по всем выявленным фактам "подозрительных" операций, банки должны отправлять сообщение в ФСФМ, казалось бы всё классно - больше выявили - лучше работаем. Однако у государства иной взгляд на эту проблему - больше выявили - значит банк "чернушный", а давай-ка мы тама покапаемся, а то и вообще лицензию на всякий случай отберем. Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sprinter Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) . Насчет реальных владельцев - да ,есть тема. Приостановить операции на дебет за "сомнительные" операции - сразу "хозяин" бизнеса прибежит:ph34r: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asket Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает. Прямо в точку.Так все и думают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.