Перейти к содержанию

Физики-Обнальщики В Банках. Как С Ними Быть?


Рекомендуемые сообщения

У них есть соответствующие документы:от договора поручения до договора на оказание услуг.В принципе,и дверь можно отремонтировать за 100 т.р.Это я образно.

 

 

Тогда мы говорим о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя. Верно?

Изменено пользователем Werewolf
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 21
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Тогда мы говорим о физическом лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя. Верно?

Да,я имел ввиду ИПшников

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да,я имел ввиду ИПшников

А, ну это другое дело.

Хотя все же не могу понять, какое дело банку до финансовых взаимоотношений клиентов между собой? Или банки уже превратились в фискальные органы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, ну это другое дело.

Хотя все же не могу понять, какое дело банку до финансовых взаимоотношений клиентов между собой? Или банки уже превратились в фискальные органы?

 

Банки обязаны пресекать попытки отмывания доходов,полученных преступным путём.Эта обязанность возложена на них в том числе Федеральным законом.За невыполнение требований ФЗ у многих уже отобрали лицензии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, ну это другое дело.

Хотя все же не могу понять, какое дело банку до финансовых взаимоотношений клиентов между собой? Или банки уже превратились в фискальные органы?

Закон только что изменился. Усилились штрафные санкции.

http://www.66.ru/news/business/76707/

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Закон только что изменился. Усилились штрафные санкции.

http://www.66.ru/news/business/76707/

 

Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать.

 

Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) .

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать.

 

Банки уже давно обязаны это делать, наше государство проиграв борьбу с однодневками на уровне их регистрации возложило ответственность выявлять их на банки. Проверяют же выполнение банками сих обязанносте по ряду формальных признаков, банки же чтобы "прикрыть свой тыл" шерстят клиентов по этим же признакам и не больше ни меньше.

Вообще же эта "борьба" носит ещё скрытый смысл, т.е. помимо заявленного банки имеют здесь свой интерес ещё вот в чем: по всем выявленным фактам "подозрительных" операций, банки должны отправлять сообщение в ФСФМ, казалось бы всё классно - больше выявили - лучше работаем. Однако у государства иной взгляд на эту проблему - больше выявили - значит банк "чернушный", а давай-ка мы тама покапаемся, а то и вообще лицензию на всякий случай отберем. Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) .

 

 

Насчет реальных владельцев - да ,есть тема. Приостановить операции на дебет за "сомнительные" операции - сразу "хозяин" бизнеса прибежит:ph34r:

Изменено пользователем Sprinter
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает.

 

Прямо в точку.Так все и думают

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...