noy1 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Финмониторинг по моему создан для отслеживания денежных потоков и написания справок главе гос-ва или прав-ва и больше не для чего. А какое громкое название Финансовая Разведка!!!??? Порожняк в реальности. В 2003-2007 годах, в т.ч. по линии Интерпола приходилось с ними контактировать...ни какого толку...они такие зашифрованные, что наверное сами себя боятся... А счетная палата, чем занимается??? Считает сколько у гос-ва украли? А Прокуратура или СК для чего? А МВД и их УБЭПы для чего? В Италии Финансовая Гвардия - вот с кого пример нужно брать!!! А вы говорите не нужно МОНТСРА СОЗДАТВАТЬ. Наоборот НУЖНО, а левые порожняки (мониторинги, счетную и т.п.) зачистить, потому что только результата нет. А вот у налоговой полиции был результат и убрали ее только из-за того, что они к большим левым деньгам подобрались, которые отмывались в т.ч. и гос.структурами и выводились в офшоры......ну да ладно...повторюсь, мне предложение Бастрыкина понравилось, считаю его правильным, т.к. знаю на личном опыте, что такое расследование финансовых преступлений и добыча информации о готовящихся или совершенных преступлениях....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митрофанов Александр Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Я понимаю, только не надо путать финансовые преступления (уголовные), как нарушение уголовного законодательства, и следствие по факту их совершения, и финансовые нарушения и аудит. А также выявление признаков возможного совершения нарушений финансового законодательства или порядка управления. Шире надо смотреть на вещи. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
noy1 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Я понимаю, только не надо путать финансовые преступления (уголовные), как нарушение уголовного законодательства, и следствие по факту их совершения, и финансовые нарушения и аудит. А также выявление признаков возможного совершения нарушений финансового законодательства или порядка управления. Шире надо смотреть на вещи. :) На счет ширины взгляда на вещи я с вами согласен. Бесспорно, для гос-ва необходима счетная палата для аудита расходов госструктур и предприятий с долей гос-ва, необходимо и мониторить потоки финансовых средств, однако почему бы мониторинг не осуществляло ФСБ например или министерство финансов....??? Зачем плодить кучу структур, каждая из которых выполняет одну узкую задачу(одни считают звезды на небе, другие отслеживают их перемещение во вселенной, а третьи следят за черными дырами)))) и т.п. . Еще раз хотел бы подчеркнуть опыт Италии, на мой взгляд очень эффективный: Генеральное командование финансовой гвардии 1. Общая информацияГенеральное командование финансовой гвардии (Guardia di Finanza) выполняет функции финансовой полиции, является составной частью вооруженных сил и правоохранительных органов Италии и непосредственно подчиняется Министру экономики финансов.2. Функции и полномочияГенеральное командование финансовой гвардии занимается вопросами, связанными с обеспечением финансовой, экономической, правовой и общественной безопасности, а именно: борьбой с уклонением от уплаты налогов, финансовыми преступлениями, финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств, с махинациями с кредитными картами, фальшивомонетчеством, нарушением законодательства об авторском праве, киберпреступлениями, контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств (в международном масштабе); организует таможенный пограничный контроль; в рамках своей компетенции обеспечивает общественный порядок и безопасность, защиту государственной границы. Генеральное командование финансовой гвардии также выполняет ряд функций военизированной полиции.В структуру Финансовой гвардии входят следующие специализированные управления: группы по борьбе с организованной преступностью (GICO), борьбе незаконным оборотом наркотических средств (GOA), борьбе с киберпреступлениями (GAT) и Командование воздушно-морскими операциями (ROAN). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митрофанов Александр Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 На счет ширины взгляда на вещи я с вами согласен. Бесспорно, для гос-ва необходима счетная палата для аудита расходов госструктур и предприятий с долей гос-ва, необходимо и мониторить потоки финансовых средств, однако почему бы мониторинг не осуществляло ФСБ например или министерство финансов....??? Зачем плодить кучу структур, каждая из которых выполняет одну узкую задачу(одни считают звезды на небе, другие отслеживают их перемещение во вселенной, а третьи следят за черными дырами)))) и т.п. . Еще раз хотел бы подчеркнуть опыт Италии, на мой взгляд очень эффективный: Генеральное командование финансовой гвардии 1. Общая информацияГенеральное командование финансовой гвардии (Guardia di Finanza) выполняет функции финансовой полиции, является составной частью вооруженных сил и правоохранительных органов Италии и непосредственно подчиняется Министру экономики финансов.2. Функции и полномочияГенеральное командование финансовой гвардии занимается вопросами, связанными с обеспечением финансовой, экономической, правовой и общественной безопасности, а именно: борьбой с уклонением от уплаты налогов, финансовыми преступлениями, финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств, с махинациями с кредитными картами, фальшивомонетчеством, нарушением законодательства об авторском праве, киберпреступлениями, контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств (в международном масштабе); организует таможенный пограничный контроль; в рамках своей компетенции обеспечивает общественный порядок и безопасность, защиту государственной границы. Генеральное командование финансовой гвардии также выполняет ряд функций военизированной полиции.В структуру Финансовой гвардии входят следующие специализированные управления: группы по борьбе с организованной преступностью (GICO), борьбе незаконным оборотом наркотических средств (GOA), борьбе с киберпреступлениями (GAT) и Командование воздушно-морскими операциями (ROAN).Так Вы сами и ответили. Насчет финансовой гвардии. Она занимается вопросами противодействия уголовной преступности. И этим все сказано. МВД тоже противодействует уголовной преступности и ФСБ в рамках отведенных законом компетенций. И не надо весь сыр в один вареник. А то, что будет только хуже, когда функции мониторинга будут переданы службам, результатом которых должно быть пресечение уголовных преступлений, это факт. Тогда либо не все нарушения в этой области будут выявляться (а зачем?), либо не уголовные нарушения и операционные ошибки будут превращаться в уголовные преступления (для отчетности в выполнении плана). Вы это сами знаете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
noy1 Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Так Вы сами и ответили. Насчет финансовой гвардии. Она занимается вопросами противодействия уголовной преступности. И этим все сказано. МВД тоже противодействует уголовной преступности и ФСБ в рамках отведенных законом компетенций. И не надо весь сыр в один вареник. А то, что будет только хуже, когда функции мониторинга будут переданы службам, результатом которых должно быть пресечение уголовных преступлений, это факт. Тогда либо не все нарушения в этой области будут выявляться (а зачем?), либо не уголовные нарушения и операционные ошибки будут превращаться в уголовные преступления (для отчетности в выполнении плана). Вы это сами знаете... Все прекрасно понимаю. С чем то согласен. Но почему финмониторингом не может заниматься министерство финансов, это не праоохранительный орган и не чьи, кроме гос-ва интересы здесь не должны лоббироваться. Создали хрень бумажную...и какой от нее результат известно лишь только посвященным...и не более... А вот сколько налоговых и др. экономических преступлений не видит ни кто, вот это беда, да и не кому видеть.....Налоговую полицию разогнали, специалистов из милиции уже давно повымывали, остались желторотики и те которые думают только о собственном кармане... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.