Перейти к содержанию

Какие сведения может дать банк


Мангуст

Рекомендуемые сообщения

Дело в том ,что сталкнулся с такой темой что праовоохранительные органы

не всегда знаю дальне движения и банковских карточек больше ничего не спрашивают в рамках дела

А как обычно на левого фирму оформят и по делу надо привязывать правого . В банках юристы сидят они и спрашивают кокие конкретно сведения вы хотите получить что напишите то и дадим а сами не говорят хотелось бы узнать какой перечень можно получить и где он указан . Само собой либо по судебному решению или по прокурорскому запросу как вариант

в порядке ст.21 УПК РФ я так понял .

 

С нетерпением жду вариантов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Та бы срау и оворили, а то все что дают, как дают. Ну запросите банковские карточки, движение по счетам, остаток по счету. В банковских карточках точные образцы росписи и никто другой не имеет право их выполнять. Что касается электронных платежей, то, насколько мне известно - фиксируется электронной подписью, которая принадлежит конкретному лицу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавлю к последнему ответу.

Клиент-банк приезжает устанавливать сотрудник банка на определенный компьютер, данные о компе и пользователе остаются в банке. Ключ электронной подписи оформляется на конкретное лицо, но теоретически платежку может отправить любой, имеющий к нему доступ.

Доверенность (приказ) на право первой/второй подписи обязательно есть в юр.деле клиента банка, как и другие уполномачивающие документы.

Можно запросить движение по счету, выписку по счету и сами платежные поручения (если были бумажные) или реестр электронных платежей, который хранится очень долго.

...

 

Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавлю к последнему ответу.

Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна".

24950[/snapback]

Сразу чувствуется твёрдая рука адвоката style_emoticons/default/smile20.gifstyle_emoticons/default/smile3.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не касаться конкретики по получению данной информации нужно в первую очередь изучить политику Банка, т.к. во многих Банках существуют свои "Правила". Не раз сталкивался когда в одном Банке откажут, а в другом "без разговоров" пойдут на встречу....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...