Разведка доложила Путину о грязных деньгах

[Роман]

Источник: Деловая неделя

 

Вчера к Владимиру Путину в Ново-Огарево прибыл глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков с рассказом об успехах в борьбе с грязными деньгами. Путин главного финразведчика похвалил и велел тщательно беречь собранную его службой базу данных о подозрительных платежах юридических и физических лиц.

 

Виктору Зубкову как главе федеральной службы при Министерстве финансов индивидуальные встречи с Путиным вроде бы не положены – на то есть министры. Тем не менее, учитывая важность и секретный характер работы "финразведки", Владимир Путин предпочитает лично получать от Виктора Зубкова отчет о ходе "антиотмывочных мероприятий". Вчера глава ФСФМ доложил президенту, что федеральная база финразведчиков насчитывает уже 4 млн сообщений о финансовых операциях физических и юридических лиц. По его словам, на основании этих данных в прошлом году в правоохранительные органы отправлено 1,5 тыс материалов. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения,– подчеркнул Виктор Зубков.– Речь идет о нескольких миллионах долларов и десятках миллиардов рублей".

 

По мнению главы Росфинмониторинга (второе название ФСФМ), его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира". Особо Виктор Зубков гордится ликвидацией такого канала утечки капитала за рубеж, как заключение фиктивных контрактов с подставными зарубежными компаниями на выполнение разного рода консультационных и прочих услуг. "Таких денег в 2003 году утекло $9 млрд, в прошлом году эта сумма сократилась в два раза, а сейчас сошла на нет",– сказал руководитель службы.

 

Из свежих новостей Виктор Зубков припас для Путина следующую: правительство одобрило подготовленную с участием ФСФМ концепцию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на период до 2010 года. "На днях эта концепция будет представлена вам",– заинтриговал Владимира Путина финразведчик. По его словам, этот документ предусматривает законодательные и организационные меры, которые должны быть приняты для противодействия отмыванию. Хотя в работе над концепцией работали все силовые и некоторые экономические ведомства, господин Зубков выразил надежду, что координировать работу по реализации ее положений будет именно ФСФМ, сообщает "Коммерсантъ".

 

Желание Виктора Зубкова возглавить процесс объяснимо: именно он пролоббировал идею объединения усилий госорганов в деле борьбы с грязными деньгами. Содержание концепции до ее одобрения главой государства Виктор Зубков не раскрывает. Однако известно, что состоит она из трех частей. Первая посвящена анализу нынешнего состояния борьбы с отмыванием денег и международным успехам России (исключение из черного списка стран, не борющихся с легализацией, вступление в созданную странами G7 международную "антиотмывочную" структуру FATF и пр.). Вторая часть – приоритеты властей на краткосрочную (ближайшие два года) и среднесрочную (три-пять лет) перспективу. Третий блок – способы выполнения обозначенных задач. Это перечень необходимых изменений законодательства и механизмы координации финансовых, правоохранительных и судебных органов.

 

Понятно, что самое любопытное – это планы по изменению действующего законодательства. Больших сюрпризов не ожидается: российское законодательство уже адаптировано к международным антиотмывочным стандартам. Среди изменений, которые все же будут внесены,– приостановление операций по подозрению в их связи с отмыванием денег (сейчас такое требование действует только в отношении финансирования терроризма), а также установление режима мониторинга за счетами "определенных лиц со значительными публичными полномочиями". К ним ФСФМ в соответствии с международными стандартами намерена отнести прежде всего политиков, членов их семей и деловых партнеров.

 

Владимир Путин отчетом финразведчика остался доволен. "Ваши коллеги работают устойчиво, слаженно и результативно. Это я вижу и очень рассчитываю, что и дальше работа будет строиться в том же ключе",– сказал Путин. Видимо зная о последних утечках конфиденциальной информации из Центробанка, Владимир Путин попросил главу службы обратить особое внимание на защиту информации, которой располагает Росфинмониторинг: "У вас очень большие полномочия. Очень много информации, и ее защита должна быть одной из основных составляющих вашей деятельности". Виктору Зубкову осталось только заверить президента, что из его ведомства информация на сторону никогда не уйдет.