Кредиты!

[Novosib]

Уже стало обычным, получение кредита с заранее поставленной целью обогащения, за счет его невозврата.

- хорошо если кредит получило лицо по своим данным, но являщееся неплатежеспособным(например, наркоманы или иная категория лиц). Здесь известно лицо и его несложно найти, остается только правильно применить рычаги воздействия;

- сложнее если кредит получен, лицом на чужие данные, но факт получения кредита был событием незапланированным, а лишь удачным случаем для получающего. Неподготвленный человек, оставил следы, по которым его тоже можно найти;

- и на мой взгляд самой сложной ситуацией, является деятельность организованных групп, действующих по заранее продуманному плану. Так, например, в одной кредитной организации доброжелатель сообщил, что внутри организации есть сотрудник у которого налаженно система выдачи кредитов за определенный процент. Кредиты им выдаваемые не возвращаются заемщиками. Известен номер сотового телефона, официальным владельцем, которого является несуществующее лицо. В связи с тем,что сим-карта приобретена недавно, оставить следы абонентский номер не успел. Пытаясь установить контактс владельцем номера, под маской получения кредита, был осуществлен звонок, однако абонент на контакт не пошел, телефон отключил.

 

 

Как можно выявить нечестного сотрудника в крупной организации, не имея никаких установочных данных?

 

 

ЗЫ: Заранее прошу не писать долго и много о том,как прекрасно и в каких объемах нужно магарычиться с заинтересованными оперативными подразделеними. Хочется услышать мнение людей готовых самостоятельно мыслить в этом направлении и делиться опытом.

 

Заранее благодарен, тем кого заинтересовал.

[SSDD]

что внутри организации есть сотрудник у которого налаженно система выдачи кредитов за определенный процент. Кредиты им выдаваемые не возвращаются заемщиками.

а статистика чего говорит, ежли посмотреть через кого документы прошли и какой в этих случаях процент невозврата?

[Геннадий]

нужно провести проверку сотрудников на детекторе лжи style_emoticons/default/smile20.gif

[Novosib]

а статистика чего говорит, ежли посмотреть через кого документы прошли и какой в этих случаях процент невозврата?

34575[/snapback]

 

Спасибо, в этом направлении работаем, но для выявления цепочки необходим долгий временной анализ. Здесь имеет место свеже образовавшаяся группа.

 

Мне интересно, есть ли толковые соображения от противного. То есть как выйти на искомого человека через "внешние источники".

Не задействуя органы и не дожидаясь пока он оставит череду своих следов.

[SSDD]

Мне интересно, есть ли толковые соображения от противного. То есть как выйти на искомого человека через "внешние источники".

Не задействуя органы и не дожидаясь пока он оставит череду своих следов.

не думаю что тут можно посоветовать что-то конкретное, это уже скорее оперативно-розыскные меры, и действовать придется по ситуации, искать какие-то выходы на него.