Перейти к содержанию

Кредиты!


Рекомендуемые сообщения

У меня был фактик по теме.Была получена инфа от источника,так мол и так чел берет откаты за лоббирование получения кредитов в банке. Была команда руководства "Фас".Я был новеньким сотрудником,меня и "подвели" к нему. Инфа подтвердилась. Ну а дальше дело техники.Проверка по месту рождения,оказалось чел очень интересен военкомату,злостный уклонист от выполнения воинского долга.Далее проверка по месту постоянной организации в М.О.,оказалась купленная,дом проживания сгорел лет 15 назад,а местные паспортисты туда прописывали кого не лень,могли и Бен Ладена прописать. Ну и ессесно "кнопка" на служебный телефон. Через неделю чела вызвали и попросили уволиться. Сор из избы не стали выносить,не нужна негативная инфа на контору. Ну а чел попал конкретно,он ведь фирмеге пообщал пробить кредит и взял в аванс 3 штуки евриков.А его уволили... style_emoticons/default/smile4.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 51
  • Создана
  • Последний ответ

Давно не захаживал, жаль увидел ветку поздно style_emoticons/default/smile2.gif ну, да ладно. Пару мыслей в догонку.

Если был номер телефона, пусть и отключенного, то надо было-бы узнать ИМЕЙ аппарата в которм симка работала и на каком номере аппарат сейчас, а так же был раньше, как показывает практика в большинстве случаев от самого аппарата не избавляются.

Дельная мысль была Садовником озвучена - пару "своих новеньких" в отдел на время "повышения квалификации" постоянных.

Как вариант внесение изменений в процедуру утверждения - введение дополнительного "самого последнего утверждающего", естесственно из своих (но тут надо чтоб он был не только своим но и неплохим актером который правильно сыграл бы "продажного копа")

Не понимаю почему так инициатором темы так негативно оценивался метод анализа статистики, но при должном походе и поддержки программеров результаты можно получить в более чем приемлемые сроки (плюс инструмент мониторинга на будущее)

Почему то никто не упомянул про контроль за почтовым трафиком и аськой. Настучать по аське сообщнику проще и тише, а истрию тереть забыввают. О да помогут нам снова всемогущие админы!!! style_emoticons/default/smile12.gif

Ещё как дополнительное средство - корпоративная вечеринка, особенно если "уши" к ней как следует подготовить.

А вообще я за то, чтобы сотрудников при таких схемах ротировали постоянно и контакт между проверямеми и проверяющими по возможности минимизировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Примерчик.

 

07.02.2008Источник: ГТРК Иркутск

 

В фокусе расследования ГТРК Иркутск - беспрецедентная афера бывшего руководителя предприятия по выпуску лекарственных препаратов "Сибирский кедр". Он умудрился оставить в должниках перед банком 130 своих бывших подчиненных. Сумма общего долга - 48 млн. рублей. Люди, бравшие кредит якобы на развитие своего предприятия, в отчаянии. Экс-генеральный директор и его жена скрылись в неизвестном направлении.

 

 

Предприятию "Сибирский кедр" еще год назад принадлежало несколько лесопилок в Зиминском районе Иркутской области. На базе бывшего гидролизного завода оно выпускало дорогостоящие лекарственные препараты, основанные на вытяжке из лиственницы. Сейчас практически все имущество продано. Остался коллектив, который брал большие кредиты в банке и все деньги доброаольно отдавал на развитие завода. По просьбе генерального директора "Сибирского кедра" Руслана Писарева.

 

 

Надежда Афанасьева, работница предприятия со стажем, рассказала корреспонденту ГТРК Иркутск:

 

 

- Нас попросили на развитие завода деньги, на зарплату, на оборудование, на материалы. Ну мы и подписали, согласились.

 

 

Так поступил почти весь коллектив - 130 человек. Суммы начинались от 250 тысяч рублей и до 2 миллионов. Директор обещал, что возвращать кредиты будет завод.

 

 

- Когда вы брали кредит, вас заставляли или нет?

 

 

- Нас не заставляли. Мы шли в помощь. Нас попросили.

 

 

Работники говорят, что директор выдавал справки, в которых завышал доходы своих подчиненных - до 90 тысяч рублей. Чтобы банк не отказал в кредите. Бывшая работница "Сибирского кедра" Надежда Афанасьева в 2003 году стала поручителем на 300 тысяч рублей. Завод отдал только 200, сейчас ей нужно помогать возвращать оставшуюся сумму вместе с процентами. Надежда считает, что поручительство оформили с нарушениями. По словам женщины, она подписала в банке чистый бланк. Ее реальный доход на тот момент был 900 рублей в месяц.

 

 

- Если доход не позволяет, то ее в поручители взять не могли.

 

 

И все же ее взяли. После того как Надежде Афанасьевой начали приходить повестки судебных приставов, она отправилась к руководству. Говорит, что даже слушать ее не стали, а вскоре и вовсе сократили. Сейчас безработной матери двоих детей нечем отдать долг банку:

 

 

- Люди-то, получается, один на один остались. Брошенные, покинутые. Хотя бы юриста дали, чтобы с нами работал, защищал. А мы сами по себе, один на один с судебными органами.

 

 

В ноябре прошлого года на детской площадке недалеко от проходной предприятия повесился аппаратчик заводской лесопилки Юрий Радкевич. Родные говорят - от отчаяния. Он взял кредит на 300 тысяч рублей, директор взамен выделил его семье квартиру. Официально в собственность она не оформлялась. Три года мужчина отдавал всю зарплату банку. Погасил только половину кредита. А потом его на заводе сократили, из квартиры выгнали.

 

В прошлом году налоговая полиция проверяла предприятие. По итогам прокуратура возбудила уголовное дело по статье 199-й - "Уклонение от уплаты налогов организацией". Позже еще тридцать уголовных дел по статье 159-й - "Мошенничество в особо крупных размерах группой лиц". Сто работников завода, которые брали кредиты, пока заявлений в милицию не написали. Подозреваются - генеральный директор, его жена и сотрудник одного из банков. Доказать их вину будет непросто. Руководство предприятия, взамен денег, давало людям договоры займа и расписки, которые, как выяснило следствие, оформлены неверно. Поэтому юридической силы не имеют.

 

 

- Договоры займа денег и акт передачи денег - это единственное, что есть, - сообщил старший следователь по особо важным делам ОРНП ГСУ при ГУВД области Татьяна Мыслейко.

 

 

По предварительным оценкам правоохранительных органов, ущерб от деятельности руководства "Сибирского кедра", нанесенный обманутым работникам предприятия, составил 48 миллионов. Генеральному директору и его жене грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Но их еще нужно найти - они в федеральном розыске, а пока приставы описывают имущество заводчан.

 

и вот

 

 

][22.02.2008Источник: СМ-Номер один (Иркутск)

 

В Москве в гостинице "Измайлово" задержан руководитель саянского предприятия "Сибирский кедр", подозревающийся в мошенничестве в особо крупных размерах. Этот человек вынуждал работников своего предприятия брать крупные кредиты "на развитие предприятия", обязуясь гасить долги банку из выручки "Сибирского кедра".

 

Однако скоро люди обнаружили, что гасить кредиты придется не Писареву, а им. Суммы кредитов достигали нескольких миллионов рублей. В милицию посыпались заявления обманутых. Правоохранительные органы всерьез занялись персоной Писарева. Однако полгода назад он скрылся.

 

В выходные он был доставлен в город Зиму. По сообщению некоторых СМИ, Писарев после отсидки под арестом в зиминской милиции был препровожден в Саянск под домашний арест - согласно постановлению суда. Эту информацию сообщил заместитель начальника отдела по расследованию налоговых преступлений Главного следственного управления при УВД по Иркутской области.

 

Однако, по информации, полученной от нашего корреспондента в Саянске, Руслана Писарева в Саянске нет. Он по-прежнему находится в Зиме в камере. По словам саянских милиционеров, тяжесть преступления, в котором подозревается Писарев, исключает домашний арест.

 

Интересно.а СБ у него было?Так..Ради интереса интересуюсь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно.а СБ у него было?Так..Ради интереса интересуюсь.

 

Наверняка СБ была, предприятие то весьма специфичное, но, скорее всего, ее функции сводились к физзащите объекта, и руководитель СБ подчинялся директору, а не собственникам, и влиять ни на что не мог, а может и сам брал кредит.

Людей жалко, они ведь и сейчас живут по-принципу "Раньше думай о Родине, а потом о себе", а их так беззастенчиво кидают. Я бы добавил в статьи УК, связанные с экономическими преступлениями, понятие "совершенные с особым цинизмом", имея виду именно такие случаи. Хотя и людям надо бы уже взрослеть, что-ли?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.


×
×
  • Создать...