Может все же были преценденты вывоза бабла в жизнь загробную ?

[interceptor]

http://www.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2008/068/KMO_083151_00001_1_t207.jpg

Секретаря арбитражного суда Москвы обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей

 

Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств. Борису Сокальскому, которого следствие считает фактическим владельцем московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник", уже на этой неделе будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. По данным следствия, Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд руб., чем нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.

 

По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка. Председателем правления "Родника" компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, "состоящий на учете с диагнозом "шизофрения"". После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП). По документам гендиректором фонда был назначен Юрий Мирошкин. Однако, как следует из материалов дела, назначение было произведено "без ведома" господина Мирошкина, а сам он узнал о своей новой должности уже от следователей. Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички.

 

По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и прочих, под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет "Родника", открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи. Как выяснило следствие, заполняли эти чеки работники НЭП Сафонова, Братчикова и другие. Но получателей денег следствие так и не установило, хотя суммы они получали весьма внушительные. Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб.

 

Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная группа под руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия.

 

Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя НЭП, "Родник" и другие банки, обналичил 235 млрд руб., $391 млн и ?66 млн, установив, таким образом, своеобразный всероссийский рекорд в этой области. Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло.

 

Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тыс. руб. в месяц. Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского, а следствие предъявило ему обвинения по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление поддельных денег или ценных бумаг" и "Злоупотребление полномочиями". Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".

 

В свою очередь, адвокат Александр Котельницкий считает, что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", ФСП, а тем более обналичиванию денежных средств следствие не располагает, а вся доказательная база, считает он, "построена на догадках и предположениях". "Наши показания и объяснения, как мне показалось, следствию не интересны,— утверждает защитник.— Возможно, поэтому Бориса Сокальского допрашивали всего несколько раз". Интересно, что в рамках этого дела следственные поручения были направлены через Интерпол в десятки стран. Следственный комитет при МВД пытался найти многомиллионные счета обвиняемого Сокальского, его родственников, а также оформленную на них недвижимость. Однако в результате многомесячных поисков, как утверждает защита, обнаружить удалось только счет в одном из австрийских банков, на котором было всего $10 тыс.

источнег : http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=885302

 

[Loo]

:о)) Ну если у банка обороты были больше чем у Сбера :о)) А пред, когда ему об этом сказали, требовал валютную лицензию в ЦБ :О))

В то же время вчера первый зампред ЦБ Андрей Козлов заявил, что для снижения репутационных рисков российской банковской системы Банк России намерен активно бороться с мошенническими схемами. В качестве примера он привел банк "Родник", у которого на этой неделе была отозвана лицензия. По словам господина Козлова, кроме того, что у банка было ужасное финансовое состояние, он в марте—октябре текущего года обналичил 75 млрд руб., имея капитал всего в 20 млн руб., а в сентябре по объему обналиченных денег обогнал даже Сбербанк.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsear...p;docsid=532455

На первой странице К напечатано было :о))

[Tigilman]

Как то я столкнулся, с одним УД. Оно было выделено из УД в отношении "АКБ Родник". Выделили очень просто, якобы, в ходе следствия по данному делу, узнали о факте нового преступления, и следователь тут же написал постановлении о выделении УД и постановление о принятии его к своему производству (что противоречило УПК). Вообще чистая заказуха, поэтому все дела, которые ведутся данным следователем СК при МВД РФ, особого доверия у меня не вызывают. Версия адвоката, может быть и не лишена оснований.

[Loo]

Да ладно, в то время, все кто в теме знали :о)) Байка ходила про "ботинки" :о))

[interceptor]

Да ладно, в то время, все кто в теме знали :о)) Байка ходила про "ботинки" :о))

Мастер Лу ! Байку про "ботинки" в студию , Плиз ! :smile13: