Tigilman Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Уважаемые коллеги! Недавно возникла необходимость проверить офшор на учредителей (компания, учреждена на британских виргинских островах). Как вариант. Мне предложили включить компанию в материалы УД и осуществить ее проверку с использованием возможностей правоохранительных органов. Но данный вариант имеет определенные риски, достаточно затратный, и конкретные сроки исполнения гарантировать не могут. По этому не подходит. Не подскажите, вообще имеется ли возможность проверки более легальным способом? И поделитесь, по возможности, имеющимся опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
CI-KP Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Имеется. Только бесшумно вряд ли получится. В самом простом варианте Д&Б придет туда и попросит предъявить документы, а потом проверит их подлинность. _ttp://www.dnb.com/ _ttp://www.dnb.ru/ По опыту тех, кто с ними работал, лучше сотрудничать не с российским офисом - обслуживание у наших, говорят, хромало. Австрийский офис мне хвалили. Если надо все сделать совсем без шума, то вряд ли что-то получится с офшором вообще. Придется не просто возбуждать дело, а еще и делать его таким, чтобы однозначно и без сомнений следовало, что там криминальное уклонение фирмы от налогов, отмывание преступных средств или торговля наркотиками. В противном случае Вы будете посланы лесом. Потому что, насколько я знаю, у России довольно негативный имидж в плане использования заказных дел. Но и в случае реальной работы через Интерпол или иностранную Генпрокуратуру Вы рискуете получить номинального директора и номинальных владельцев вместо настоящих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Роман Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 _ttp://www.dnb.com/ _ttp://www.dnb.ru/ Эти ничего не дадут! С BVI так же как и с другими оффшорами необходимо работать индивидуально, последние цены от $10к-15к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Квазиморда Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 Господа и дамы, need advise Имеется фирма, например "Иванов индастриз кэпитал лимитед". Директор у нее, например, "Брюс Диверкинсен". Якобы эта фирма контролируется некоторым известным рашен бизнесменом. Больше вводной инфы нету. И не будет. все эти данные списаны с визитки "директора". Задача: по-минимуму узнать что за фирма, когда и где зарегистрирована, что за директор такой. задача максимум - узнать бенефициара фирмы. Подтвердить ее принадлежность к известному бизнесмену. Условие: полное отстуствие денег кроме чем на инет трафик, анонимность исследований на физ. уровне. Короче только интернет. Трабла: ЕГРЮЛ таковой конторы не знает (по-крайней мере в русской транскрипции как было списано с визитки). Соответственно это оффшор. "Лимитед" - может быть как формой собственности так и в некоторых оффшорах элементом названия. Да и визитка на Русском!!! Какой это оффшор? Чей? Есть ли базы по оффшорам где хотябы названия компаний, какие-нить реестры? Далее. Директор таковой в инете не светицца нигде. И если заходить со стороны известного бизнисмена то у того в аффилированных лицах его компаний, судя по отчотностям, никакой "Иванов индастриз кэпитал лимитед" не значится. Хотя это ни о чем и не говорит. Вопщм со всех сторон тупички покамест. Any suggestions? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
CI-KP Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 А попросить их предоставить документы о реальности существования фирмы невозможно? Иногда этот простой прием очень помогает. Я серьезно. Ведь из сказанного Вами следует, что фирма только на визитке и существует. Есть ли все же основания просто попросить документы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.