Перейти к содержанию

аккредитивы


Рекомендуемые сообщения

Оказывается что подделать документы для раскрытия аккредитива пара пустяков. Банки отвечают за проверку предоставляемой документации??? Ведь когда платишь банку за обслуживание аккредитива, то платишь только за своевременность перевода денег в никуда?

 

Подскажите какие ещё могут быть махинации с аккредитивами?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оказывается что подделать документы для раскрытия аккредитива пара пустяков. Банки отвечают за проверку предоставляемой документации??? Ведь когда платишь банку за обслуживание аккредитива, то платишь только за своевременность перевода денег в никуда?

 

5976[/snapback]

Так оно и есть, банк не обязан проверять подлинность документов, предоставленных ему для раскрытия аккредитива. Только сравнивает "похожесть" подписи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дейстивтельно, подделать пару пустяков, имея на руках условия договора в отношении открытия аккредитива, но в моей практике таких отморозков которые шли на такой риск не попадалось. В данном случае киданутых становится двое - банк и юр.лицо со счёта которого деньги списаны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дейстивтельно, подделать пару пустяков, имея на руках условия договора в отношении открытия аккредитива, но в моей практике таких отморозков которые шли на такой риск не попадалось. В данном случае киданутых становится двое - банк и юр.лицо со счёта которого деньги списаны.

5983[/snapback]

Был в практике случай. Продавец подделал письмо-факс покупателя о смене адресата получателя товара и отгрузочные документы. Товар якобы ушел по письму к несуществующему адресату, деньги были списаны. Банк ни за что не отвечал. Поскольку и покупатель и липовый адресат числились в странах ближнего зарубежья, то покупатель получил большую проблему. Пока искали адресата, продавец исчез. В конце концов служебное расследование показало, что главбух банка хватанул взятку от продавца за раскрытие аккредитива (в отсутствие преда), но доказать не смогли. Все так и закончилось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был в практике случай. Продавец подделал письмо-факс покупателя о смене адресата получателя товара и отгрузочные документы. Товар якобы ушел по письму к несуществующему адресату, деньги были списаны. Банк ни за что не отвечал. Поскольку и покупатель и липовый адресат числились в странах ближнего зарубежья, то покупатель получил большую проблему. Пока искали адресата, продавец исчез. В конце концов служебное расследование показало, что главбух банка хватанул взятку от продавца за раскрытие аккредитива (в отсутствие преда), но доказать не смогли. Все так и закончилось.

5988[/snapback]

 

Примерно такой же случай был и в моей практике, поэтому, мнится мне, что бОльшая часть афер происходит с непосредственным участием самого банка (на различном уровне управления). С доказательной базой в отношении кредитной организации в данном случае всегда как-то плоховато...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...