Тук-Тук....Факторинг? Это я, финразведка!

[Роман]

3 мая 2008 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 года № 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которым коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании):

- представляют в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года № 245;

- разрабатывают правила внутреннего контроля в соответствии с Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года № 983-р;

- подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге в порядке, определенном Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года № 28.

____________________________________________________________________

Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2008г. №11996

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ПРИКАЗ

 

О внесении дополнений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 года № 318

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. № 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2049), приказываю:

1. Пункт 5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. № 318 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.01.2008, регистрационный № 10902) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".

2. Приложение № 5 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

"170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов".

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.

 

 

Руководитель Ю.А. Чиханчин