Тунгус Опубликовано 23 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 Но. Злоумышленники наверняка действуют по доверенности, якобы выписанной Вами. И тогда надежда только на то, что срок действия доверенности скоро истечет, и им придется делать новую. Повторюсь, предложение об обмене паспорта очень толковое, я бы поменял. Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Возможно есть еще ряд необратимых последствий, но я не имею очень глубоких знаний данного вопроса. Просто, вывел резюме из прецидента такое как использование физического лица основываясь на копию паспортных данных. В таком случае предпологаю, что если использованные паспортные данные будут являться не действительными, то связь с физическим лицом (по крайней пере прямая) будет утеряна. При возникновении подобной ситуации суд не в праве закончить рассмотрение дела, без глубокой проверки. При этом как раз сбор информации ляжет на гос.структуры. Вызов сотрудников, людей привязанных к месту (охрана где распологается офис) и т.д. на предмет опознания данного лица. Включая экспертизу росписей и т.д. Таких моментов должно быть много и так же много проколов со стороны мошенников. Так же должно возникнуть много не прямых свидетелей невиновности "Клиники". Сложнее быть с прошлым, когда все было тихо и спокойно. Но если последствия будут развиваться в нужном направлени, то возможно все обойдется малой кровью. По крайней мере адвокат обойдется дешевле и у него будет больше шансов на выйгрыш. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Искендер Опубликовано 23 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Возможно есть еще ряд необратимых последствий, но я не имею очень глубоких знаний данного вопроса. Просто, вывел резюме из прецидента такое как использование физического лица основываясь на копию паспортных данных. В таком случае предпологаю, что если использованные паспортные данные будут являться не действительными, то связь с физическим лицом (по крайней пере прямая) будет утеряна. При возникновении подобной ситуации суд не в праве закончить рассмотрение дела, без глубокой проверки. При этом как раз сбор информации ляжет на гос.структуры. Вызов сотрудников, людей привязанных к месту (охрана где распологается офис) и т.д. на предмет опознания данного лица. Включая экспертизу росписей и т.д. Таких моментов должно быть много и так же много проколов со стороны мошенников. Так же должно возникнуть много не прямых свидетелей невиновности "Клиники". Сложнее быть с прошлым, когда все было тихо и спокойно. Но если последствия будут развиваться в нужном направлени, то возможно все обойдется малой кровью. По крайней мере адвокат обойдется дешевле и у него будет больше шансов на выйгрыш. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками. Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. Нарисовали, что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Николаич Опубликовано 23 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 Полностью согласен! Но. При смене данных паспорта в учредительских документах тоже должны быть сделаны определенные изменения. При чем, если я не ошибаюсь, изменения тянут за собой полное переоформление документов во всех организациях (типа налоговая и т.д.) и при этом должен выступать уже не человек по доверенности (просроченной), а само лицо. Вы безусловно правы, но Клинику это волновать не должно. Конечно при условии, что все изложенное ею - правда. Давайте исходить из того, что нашей задачей является инициация проверки в отношении этого ООО, желательно без участия Клиники. Считаем, что новый паспорт у нее есть. Злодеи об этом не знают и это хорошо. Несообщение в налоговую - это грех, но не смертельный, на этом они врядли проколятся. А вот то, что в повседневной деятельности ООО требуются различного рода доверенности, так сказать, разовые - на получение груза, на автотранспорт, на представление интересов где-либо и т.д. - вот здесь вероятность того, что кто-нибудь "пробьет" паспорт - достаточно велика. И чем дольше будет длиться этот период - тем чище Клиника, и тем больше вероятность провала злодеев. Есть другая сторона вопроса. Как возможно было все проделать ни разу не предьявляя само лицо? Как вывод - есть связи с корумпированными чиновниками. Вывод правильный. И прежде всего "свой" нотариус. Но! Смотрите пост уважаемого Искендера. Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. Нарисовали, что ли? Абсолютно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
darlik Опубликовано 23 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 udaleno Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vbl Опубликовано 23 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 Все проделывают благополучно и без "предъявления лица". НО! С оригиналом паспорта. Сколько случаев известно с фирмами на подставных лиц? Тысячи. На алкашей, бомжей, прочих маргиналов. Взяли паспорт, у своего нотариуса сняли копии/заверили и т.д. Это обязательная процедура при регистрации. Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю.Нарисовали, что ли? Легко. Копия паспорта, заверенная у своего нотариуса и свой человек в налоговой. Все Как можно зарегистрировать фирму, не сдав заверенные копии паспорта в ФРС и налоговую - не представляю. А с какой стати ФРС будет регистрировать каждое ООО. Все делается в одной налоговой, находящейся в районе, к которому относится юридический адрес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.