Опубликовано 24 марта, 200620 г Центробанк отозвал лицензии у трех московских банков Банк России отозвал лицензии сразу у трех московских банков, в том числе у двух — за отмывание денег. Лишены лицензии «Банк развития предпринимательства и культуры», «Панэмстройбанк» и «Региональная перспектива». При этом за неоднократное нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицензия на осуществление банковских операций отозвана у КБ «Панэмстройбанк» (Москва). Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на ЦБ. За отмывание денег также отозвана лицензия у КБ «Региональная перспектива». Кроме того, в деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005 года — январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд рублей, в т.ч. по подложным документам двум физическим лицам — 138 млн долларов. Без лицензии остался и КБ «Банк развития предпринимательства и культуры». Как отметили в ЦБ, в течение года Банком России неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, однако банк не исполнял эти требования. За период с января 2005 года — по февраль 2006 года коммерческий банк выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России в КБ с 19 января введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные ЦБ. Напомним, в 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 российских банков. Это в 7 раз больше, чем в 2004 году. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 34 кредитных организаций, почти половина лишилась права заниматься финансовой деятельностью из-за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Уже в новом, 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег еще у 6 банков, в том числе у 4 московских. Без лицензий остались «Делна банк», «Миркомбанк» (оба — Москва), КБ «Галичкомбанк» (Костромская область), КБ «Орион» (Ярославль), ИКБ «Столичный капитал» и КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов «Роскомветеранбанк» (оба — Москва). Последний при этом был участником системы страхования вкладов. Источник — newsru.com
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь