Проверка юрлица перед покупкой.

[SIBIRYK]

Предлагают знакомому выкупить доли учредителей ООО, в котором он сам является учредителем. ООО зарегистрировано около двух лет назад, имеет 3-х учредителей. Также имеет лицензию на землеустраительную деятельность. Знакомый фактически в деятельности ООО участия не принимал. Директором был один из других учредителей.

Чтобы избежать проблемы с ООО в будущем, необходимо ее проверить. Из доступных способов проверки нашел для себя следующие:

1. Проверка по данным налоговой (уплата налогов, имеющиеся расчетные счета).

2. По данным налоговой проверка счетов ООО на предмет прохождения через расчетный счет крупных сумм за короткий промежуток времени(обналичка), а также получение кредитов на ООО.

 

Что еще посоветуете проверить и на что обратить особое внимание?

[Черно-белый]

в налоговой запросить копию учредительных документов (в том числе старые редакции документов), это предоставляется свободно, но платно - 200 рублей за докУмент

 

также, можно с доверкой от этого юрика попросить в налоговой все изменения и протоколы, которые туда сдавались, смотрите, что менялось и смену директоров, если директор менялся недавно, то есть смысл связаться со старым и узнать причину смены руководства

 

посмотрите баланс, особенно в части пассивов,

в налоговой запросите не только нынешние счета, но и все, которые у ОООшки были, иначе предоставят только текущие

когда запросите движения по счету, обратите внимание на поступление из банков, это могут быть кредиты, которые нужно возвращать

 

по хорошему, в договор купли-продажи доли следует подробно прописать все обязательства, которые есть у общества на момент продажи перед госорганами, организациями и гражданами, прописать конкретные суммы кредиторской задолженности, обремениний и т.д. Плюс оговорить ответственность продавца, если всплывут незаявленные косяки.

Кароче, не берите болванку из консультанта или гаранта, а рисуйте договор сами под себя.

[Черно-белый]

вообще еще смотрят договоры, которое назаключал юрик за три предыдущих года

смотрите, если контора проводила какие-то землеустраительные работы, стоит оценить какие риски для компании, если всплывет, что они напортачили - от этого тоже стоит страховаться в договоре купли-продажи

[Игорь Нежданов]

ООО покупаете как юр лицо? Или с ним идут некие активы? Если есть активы, то они проверяются отдельно. И не забудте в договоре (договорах) купли-продажи указать на отсутствие у организации любых видов долговых обязательств. А то долгов наделают, иногда и фиктивных, и продают....... :) ну в общем как обычно.

[MaZik]

Ну я бы для начала, ДО того как погрузиться в бумажки, подумал бы, а зачем, если фирма работает и приносит денежки продается? :smile10: