Мвд Вскрыло Схему Незаконной Обналички, Которую Использовали И Фирмы, Сотрудничавшие С Минобороны

[b877]

В ходе оперативно-следственных действий проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/01/17/1082397.html

 

Всем доброго утра. Буду благодарен если подскажите в каких именно банках прошли обыски.

[Эрика Вальтер]

о Cor привет )) рада тебя слышать

Как я поняла из новостей Обнальная" площадка включала более 50 "фирм-однодневок",

Пока в голову пришел только один крайне муторный путь )))

Выявить госконтраты Минобороны на реестре гос.закупок (ИНН: 7704252261)

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/search/simple/run?registerNumber=&contractNumber=&customerName=7704252261&customerOrgId=&budgetName=&contractDateStart=&contractDateEnd=&dataUpdateReestrRecordStart=&dataUpdateReestrRecordEnd=&contractPriceStartRaw=&contractPriceEndRaw=&contractStages=E&_contractStages=on&_contractStages=on&_contractStages=on&_contractStages=on

 

Затем отсеять однодневки и в конце выявить в каких банках у них расчетные счета

[b877]

Понял, спасибо, буду искать...

[Эрика Вальтер]

кстати в СМИ есть инфа что эти банки аффилированны с коммерческим банком «УниФин»

[Эрика Вальтер]

http://milchenko-rus.livejournal.com/20442.html