Перейти к содержанию

О противодействии легализации


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги!

Не так давно поднимался вопрос о готовящихся изменениях в законодательстве, инициируемых ФСФМ и МВД по поводу противодействия легализации. Если есть хоть какая-то информация по данному вопросу, поделитесь, будьте столь любезны! Инресует не столько обязанность банковских структур, сколько других, принимающих финансовые средства от физических и юридических лиц (причем не только резидентов РФ) на свой расчетный счет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

поищи Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

там всё подробно расписано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...