Опубликовано 11 января, 200719 г Уважаемые коллеги! Не так давно поднимался вопрос о готовящихся изменениях в законодательстве, инициируемых ФСФМ и МВД по поводу противодействия легализации. Если есть хоть какая-то информация по данному вопросу, поделитесь, будьте столь любезны! Инресует не столько обязанность банковских структур, сколько других, принимающих финансовые средства от физических и юридических лиц (причем не только резидентов РФ) на свой расчетный счет.
Опубликовано 11 января, 200719 г КФМ как всегда исхитрился. Чего нельзя не очень понятно, но за что уцепимся не расскажем
Опубликовано 1 февраля, 200719 г поищи Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" там всё подробно расписано.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь