Касатка Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 Уважаемые коллеги! Не так давно поднимался вопрос о готовящихся изменениях в законодательстве, инициируемых ФСФМ и МВД по поводу противодействия легализации. Если есть хоть какая-то информация по данному вопросу, поделитесь, будьте столь любезны! Инресует не столько обязанность банковских структур, сколько других, принимающих финансовые средства от физических и юридических лиц (причем не только резидентов РФ) на свой расчетный счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Loo Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 КФМ как всегда исхитрился. Чего нельзя не очень понятно, но за что уцепимся не расскажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
MaZik Опубликовано 1 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 поищи Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" там всё подробно расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.