Опубликовано 30 апреля, 200521 г Был ли у кого из присутствующих опыт прохождения проверок организатором которых выступал Росфинмониторингом (КФМ) на соблюдение закона об отмывании ден.средств? Поделитесь опытом, впечатлением, секретами, особенностями .....
Опубликовано 8 июня, 200521 г Все зависит от вашего статуса. Вы банк, страховщик, юрист, бухгалтер или физическое лицо, которое может подпасть под проверку?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь