Опубликовано 17 августа, 200916 г Автор Развивается сервис. Классно! :smile20: Угу, 6 августа загружены новые файлы: — списки разыскиваемых финансовой полицией Казахстана; — списки разыскиваемых Федеральной Службой по Контролю за оборотом Наркотиков (ФСКН); — обновленные списки ФНС должников по налогам; — адресные реестры компаний зарегистрированных на территории Ближнего Востока: Кипра, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Бахрейна, Алжира, Марокко, Египта, Омана, Ливии, Йемена и т.д, в общей сложности более 310 тысяч юридических лиц! Благодаря адресным реестрам, стало возможным осуществлять поиск компании (например зарегистрированных на Кипре) по адресам, например комбинация запросов типа: 1. Запрос -название компании, выход - адрес 2. Запрос - адрес, выход - список компаний зарегистрированных на одном адресе 3. Сбор информации по выявленным компаниям - все это дает возможность выявить бенифециара. так например нам удалось выявить некоторых бенифециаров, офшоры которых были зарегистрированы по одному адресу, и которые успели засветиться в отличае от исходной компании.
Опубликовано 17 августа, 200916 г Супер. Внес свой посильный вклад в развитие: <noindex>http://yushchuk.livejournal.com/190311.html</noindex>
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь