cor 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Уважаемые коллеги.Прошу совета. При проверке физлица выснилось что в прошлом он имел судимость за экономические преступления, не так давно. Открывает счет в банке. Служба экономической безопасности обнаружила этот нюанс в его биографии. Имеет ли это значение при открытии счета, с учетом того что человек на руководящих должностях работает, выбирался на общественные должности и пр положительные моменты. Мне лично кажется что на открытии счета это не влияет. Буду благодарен за совет. Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофанов Александр 19 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Полагаю, что никаким образом влиять не может на открытие текущего счета или зарплатного карточного счета, если только это не ссудный счет и человек не обращается в банк за кредитом. В случае кредита могут быть определенные банковские ограничения. Зависит от решения кредитного комитета банка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eduard 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asket 1 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>. согласен, если физик идентифицирован и прошёл AML-проверку, то никаких припятствий для открытия счёта нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.