Открытие счета в банке человеку с судимостью

[cor 0]

Уважаемые коллеги.Прошу совета.

При проверке физлица выснилось что в прошлом он имел судимость за экономические преступления, не так давно.

Открывает счет в банке. Служба экономической безопасности обнаружила этот нюанс в его биографии.

Имеет ли это значение при открытии счета, с учетом того что человек на руководящих должностях работает, выбирался на общественные должности и пр положительные моменты.

Мне лично кажется что на открытии счета это не влияет.

Буду благодарен за совет. Спасибо.

[Митрофанов Александр 19]

Полагаю, что никаким образом влиять не может на открытие текущего счета или зарплатного карточного счета, если только это не ссудный счет и человек не обращается в банк за кредитом. В случае кредита могут быть определенные банковские ограничения. Зависит от решения кредитного комитета банка.

[eduard 0]

Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>.

[asket 1]

Есть же <noindex>шпаргалка</noindex> ЦБ по этому поводу, с учётом <noindex>изменений</noindex> и некоторых <noindex>нюансов</noindex>.

согласен, если физик идентифицирован и прошёл AML-проверку, то никаких припятствий для открытия счёта нет.