Финансовое Мошенничество

[Gansik]

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

[babaom]

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

Добрый день. Я видела ваше сообщение по поводу писем доверительных представителей о больших выигрышах. Сейчас этого сообщения не нашла.

Суть дела.

Мне настоятельно пишут, что я выиграла 500 000 долларов США в лотерею Microsoft Live. Доверительный представитель в Бельгии Джон Хорт.

Дело дошло до того, что мне нужен адвокат, чтобы представлять мои интересы в банке Нигерии, чтбы подписать какой-то документ притензий в суде. Либо я туда должна выехать сама.

Адвокат мне выслал свои данные. Есть подозрения, что это фото я уже видела. прошу мне ответить, есть ли мнения на этот счет?

Вкладываю документ, который мне прислали. Ольга

[babaom]

Ольга

Добавлю, еще прислан еще сертификат (о выигрыше)

Спасибо всем, кто ответит.

 

Добавлю, что за эти дни удалось отрегугулировать этот процесс, сославшись,что этим вопросом занимаются сотрудники посольства Нигерии в Москве.

Терерь не пишут.

 

Спасибо всем.

[totma]

Что то сумма мала, мне меньше чем миллион не предлагали )))

[Борис1602]

Чушь полная.