Финансовое Мошенничество

[Gansik]

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

[babaom]

С развитием бизнеса, к старым проблемам чиновников и дорог, прибавилась еще одна – финансовое мошенничество.

В последнее время его масштабы просто ошеломляют.

Из-за латентности финансового мошенничества, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. Однако можно обоснованно утверждать, что это миллиарды рублей.

Финансовые мошенники способны обкрадывать не только доверчивых граждан и бизнесменов, но и разорять крупные предприятия.

Причины финансового мошенничества можно разделить на два критерия:

- первый, заключается в несовершенстве национальных законодательств государств СНГ, а именно в проблеме разграничения гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации действий финансовых мошенников.

- второй, кроется в самих потерпевших. Желание с наименьшими затратами улучшить свое имущественное состояние, приводит физических лиц и руководителей субъектов хозяйствования к необдуманным действиям, которые проявляя излишнюю доверчивость, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

Менеджмент субъектов хозяйствования, зачастую неправильно оценивает риски вероятности наступления убытков при заключении контрактов. В преддоговорной период, менеджментом субъектов хозяйствования не осуществляется надлежащая проверка добропорядочности контрагента. Порой, даже не проверяется наличие контрагента по адресу, указанному в проекте контракта, его государственная регистрация, принадлежность средств связи, по средствам, которых заключается контракт, данному контрагенту и т.д., что приводит к заключению контрактов с финансовыми мошенниками, которые через ряд фирм «однодневок» уводят у законных владельцев значительные финансовые средства и имущество.

Добрый день. Я видела ваше сообщение по поводу писем доверительных представителей о больших выигрышах. Сейчас этого сообщения не нашла.

Суть дела.

Мне настоятельно пишут, что я выиграла 500 000 долларов США в лотерею Microsoft Live. Доверительный представитель в Бельгии Джон Хорт.

Дело дошло до того, что мне нужен адвокат, чтобы представлять мои интересы в банке Нигерии, чтбы подписать какой-то документ притензий в суде. Либо я туда должна выехать сама.

Адвокат мне выслал свои данные. Есть подозрения, что это фото я уже видела. прошу мне ответить, есть ли мнения на этот счет?

Вкладываю документ, который мне прислали. Ольга

[babaom]

Ольга

Добавлю, еще прислан еще сертификат (о выигрыше)

Спасибо всем, кто ответит.

 

Добавлю, что за эти дни удалось отрегугулировать этот процесс, сославшись,что этим вопросом занимаются сотрудники посольства Нигерии в Москве.

Терерь не пишут.

 

Спасибо всем.

[totma]

Что то сумма мала, мне меньше чем миллион не предлагали )))

[Борис1602]

Чушь полная.

[Николаич]

Уважаемая Ольга Михайловна!

Не верьте Вы им.

И не заморачивайтесь...

[Sprinter]

Нормальный такой старый развод. При вашем интернет-бизнесе вы бы должны быть знакомы с данной темой

 

 

[Gansik]

От "АСК - Бюро обслуживания бизнеса"/

C развитием бизнеса, к старым проблемам дорог и чиновников, прибавилась еще, по крайней мере, одна – финансовые мошенники. Они были и раньше, но за последнее время его масштабы просто ошеломляют. Из-за латентности этого вида преступлений, трудно точно подсчитать суммы денег, которые были нажиты этим видом преступлений. С учетом личного опыта расследований, могу уверенно утверждать, что это миллиарды гривен. Они способны обкрадывать не только доверчивых граждан и отдельных бизнесменов, но и разорять крупные корпорации. И как итог, являются составляющей частью мировых финансовых кризисов.

Причины процветания финансового мошенничества можно условно разделить на две составляющих:

• Первая, заключается в том, что существует проблема в разграничении гражданско-правовых отношений и уголовно-наказуемых, мошеннических действий, виновного лица. Поэтому правоохранительная система, не может эффективно бороться с этим явлением, особенно на начальной стадии, заманивания жертв.

• Вторая, заключается в самих потерпевших. Естественное желание быстро, с наименьшими затратами, улучшить свое финансовое состояние, приводит к принятию необдуманных решений. Проявляя излишнюю доверчивость, рано или поздно можно попасть, в грамотно расставленные, сети финансовых мошенников.

Однако, не все так безнадежно, если вовремя проконсультироваться с нашими специалистами. Наша компания призвана защищать бизнес от финансовых потерь. Мы проанализируем возможные риски и дадим верный ответ.

Каждый имеет право сделать свой выбор и жить по принципу:

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское», или «Доверяй, но проверяй».

Специализация ООО "АСК - Бюро обслуживания бизнеса":

1. Оценка платежеспособности в связи с финансовым состоянием или коммерческой деятельностью физических и юридических лиц.

2. Оценка рисков, определение степени вероятности наступления убытков от заключаемых (предполагаемых) контрактов.

3. Мы оказываем и другие услуги, которые так же связаны с защитой бизнеса от рисков и убытков. Если у вас уже возникли проблемы, мы поможем минимизировать их размер и вредные последствия. Окажем помощь в возврате задолженности.

Объект исследования может находиться в любой точке на территории Украины.

Услуги по другим странам мира:

Мы имеем возможность предоставить вам информацию из многих стран мира:

- об оффшорных компаниях;

- об иностранных компаниях и физических лицах;

- о гражданах Украины и их компаниях за границей;

- оказать помощь в возврате задолженностей.

Стоимость услуг доступна всем, кто желает ими воспользоваться. Она соответствует качеству и вложенному труду. Работаем быстро и профессионально.

Справку в Республике Беларусь можно получить, отправив соответствующий запрос на E-mail: SkorpionKiev@mail.ru или по телефонам: в Белоруссии +3750296223058 (Velcom), в Украине +380678490890 (KievStar) у официального представителя Хмельницкого Виталия Николаевича