феникс Опубликовано 18 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 В банке есть такая услуга - открытие акредитива.Она наверняка хорошо знакома вам. Через нее часто проводят сделки по купли-продажи. схема по обналу : 1.ЮР. лицо открывает счет в банке 2.Физик открывает текущий счет в том же банке 3.Юр. лицо подписывает договор с банком на открытие акредитива (покрытого, безвозвратного) на Физика (от 500руб. - 5000руб.) в договоре указывается документ который должен предоставить физик банку для получения наличности : (возможно предварительный договор купли продажи, естественно фиктивный - в условиях указать, что покупатель обязуется уплатить оставшуюся сумму в течении 4-х дней, а при не соблудении обязательств деньги остаются у прадовца) 4.Банк проводит операцию, а физик заберает налик без процентов (с акредитива снятие без процентов) Налогов -о стоимость операции - 5т.р меня очень интересуют слабые стороны этой схемы, буду оч. благодарен за подсказку style_emoticons/default/smile1.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Andy_J Опубликовано 18 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 Аккредитив – тот же платеж, просто с ограничивающими условиями. Итак: Юр. Лицо по белому проводит платеж физлицу (это неминуемо будет указано в соотв. договоре). Данные о транзакции светятся в отчетности Юр.Лица, причем очень четко: налоги будут выплачены обычным порядком. Банк также сохраняет данные об этой транзакции. Симметричная ситуация у «физика» - получение средств в белом варианте (и эта транзакция четко фиксируется в отчетности банка). Что имеем в итоге: данные о транзакции надежно сохраняются в 2-х местах. В каком-то смысле - это "слабое" место. Хотя, для кого как: для ФНС - это как раз это сильное место схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
феникс Опубликовано 18 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 Спасяба. Соответвенно - Фирма "Покупатель"-"Помойка". (что увеличивает затраты на постоянное оформление) Физик - попадут ли данные в ФНС по акредитиву из банка, если Юр. лицо не пойдет регистрировать право частной собственности с этим договором в ГБР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sadovnik Опубликовано 18 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2007 Вы еще не забывайте что физику платится без НДС, т.е. он остается к уплате фирме-плательщику, а это не самый главный, но все таки один из вопросов необходимости обнала - списание НДС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
john644 Опубликовано 20 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Не понял, зачем такая сложная схема? Проще пойти в банк и получить наличные, а потом их списать. Бухгалтеру легче, директору спокойнее. Да кстати и НДС списали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.