Опубликовано 19 декабря, 201213 г Россия не так давно подружилась с Кипром, теперь киприоты якобы должны делиться с нами информацией по компаниям. Это сподвигло меня задать вопрос, а что-то изменилось за последние годы в разведке по офшорам? Реально ли пробить бенефициара кипрской компании? Компании на BVI, в HK, Сейшилах, Кайманах?
Опубликовано 25 декабря, 201213 г Спешу вас разочаровать если вы аналитик и обрадовать если вы владелец офшора. В этой области ничего с места не сдвинулось и не сдвинется в ближайшее время, и вот почему - во многих безналоговых зонах само государство не знает кто реальный собственник, так как есть понятие номинальный директор и номинальный акционер!Как и 100 лет назад так и сейчас, наиболее реальный шаг в выявлении владельца - копать через банк. Банки благодаря процедуре KYC знаю кто бенефициар!
Опубликовано 25 декабря, 201213 г кто такая KYC? Know Your Customer - Знай своего клиентаБанки в AML-целях обязаны запросить все документы о собственниках компании, поэтому эти данные у них есть вплоть до копии паспортов.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь