Разведка По Офшорам

[интеллиджер 3]

Россия не так давно подружилась с Кипром, теперь киприоты якобы должны делиться с нами информацией по компаниям. Это сподвигло меня задать вопрос, а что-то изменилось за последние годы в разведке по офшорам? Реально ли пробить бенефициара кипрской компании? Компании на BVI, в HK, Сейшилах, Кайманах?

[Роман 37]

Спешу вас разочаровать если вы аналитик и обрадовать если вы владелец офшора. В этой области ничего с места не сдвинулось и не сдвинется в ближайшее время, и вот почему - во многих безналоговых зонах само государство не знает кто реальный собственник, так как есть понятие номинальный директор и номинальный акционер!

Как и 100 лет назад так и сейчас, наиболее реальный шаг в выявлении владельца - копать через банк. Банки благодаря процедуре KYC знаю кто бенефициар!

[Мандрышкин 3]

кто такая KYC?

[Роман 37]

кто такая KYC?

 

 

Know Your Customer - Знай своего клиента

Банки в AML-целях обязаны запросить все документы о собственниках компании, поэтому эти данные у них есть вплоть до копии паспортов.

[Мандрышкин 3]

вот блин, а кто такой AML

[Роман 37]

Уважаемый г-н Мандрышкин, есть общепринятые термины в нашей сфере, в том числе англоязычные, AML - Anti Money Laundering по-русски ПОД - противодействие отмыванию доходов

[Мандрышкин 3]

спасибо, я просто новеньки в вашем деле.

А вот офшоной компанией активно пользуюсь. У меня компания в Гонконге, там закупаю шмотки, сюда везу. Очень удобно, никакого валютного контроли, ничего. Конечно Путин и хочет сделать Россию привлекательной юрисдикцией, но я в это не верю, слишком много перпятствий бизнесу тут.

Кстати один раз меня китаёзы кинули с использованием офшора, я перечислил деньги и все ... тишина, а идентифицировать мошенника никто не смог.

[Фандорин 0]

а есть ли в образовании разделение: КР на внутреннем рынке и КР на мировом рынке? Ну как скажем есть специализации мировая экономика и экономика предприятия?

[Штурман 3]

наверняка есть. тока не у нас )

[Антрополог 6]

Касательно оффшоров - совершенно верно замечено, что в ряде организаций собственники вынуждены раскрывать истинную структуру владения. Вот там то и нужно искать. Помимо банков это еще коммисии по ценным бумагам, ФСФР, антимонопольные органы. Вероятно есть и еще где.