интеллиджер Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Россия не так давно подружилась с Кипром, теперь киприоты якобы должны делиться с нами информацией по компаниям. Это сподвигло меня задать вопрос, а что-то изменилось за последние годы в разведке по офшорам? Реально ли пробить бенефициара кипрской компании? Компании на BVI, в HK, Сейшилах, Кайманах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Роман Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Спешу вас разочаровать если вы аналитик и обрадовать если вы владелец офшора. В этой области ничего с места не сдвинулось и не сдвинется в ближайшее время, и вот почему - во многих безналоговых зонах само государство не знает кто реальный собственник, так как есть понятие номинальный директор и номинальный акционер!Как и 100 лет назад так и сейчас, наиболее реальный шаг в выявлении владельца - копать через банк. Банки благодаря процедуре KYC знаю кто бенефициар! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мандрышкин Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 кто такая KYC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Роман Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 кто такая KYC? Know Your Customer - Знай своего клиентаБанки в AML-целях обязаны запросить все документы о собственниках компании, поэтому эти данные у них есть вплоть до копии паспортов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мандрышкин Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 вот блин, а кто такой AML Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти