Перейти к содержанию

Разведка По Офшорам


Рекомендуемые сообщения

Россия не так давно подружилась с Кипром, теперь киприоты якобы должны делиться с нами информацией по компаниям. Это сподвигло меня задать вопрос, а что-то изменилось за последние годы в разведке по офшорам? Реально ли пробить бенефициара кипрской компании? Компании на BVI, в HK, Сейшилах, Кайманах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спешу вас разочаровать если вы аналитик и обрадовать если вы владелец офшора. В этой области ничего с места не сдвинулось и не сдвинется в ближайшее время, и вот почему - во многих безналоговых зонах само государство не знает кто реальный собственник, так как есть понятие номинальный директор и номинальный акционер!

Как и 100 лет назад так и сейчас, наиболее реальный шаг в выявлении владельца - копать через банк. Банки благодаря процедуре KYC знаю кто бенефициар!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кто такая KYC?

 

 

Know Your Customer - Знай своего клиента

Банки в AML-целях обязаны запросить все документы о собственниках компании, поэтому эти данные у них есть вплоть до копии паспортов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый г-н Мандрышкин, есть общепринятые термины в нашей сфере, в том числе англоязычные, AML - Anti Money Laundering по-русски ПОД - противодействие отмыванию доходов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо, я просто новеньки в вашем деле.

А вот офшоной компанией активно пользуюсь. У меня компания в Гонконге, там закупаю шмотки, сюда везу. Очень удобно, никакого валютного контроли, ничего. Конечно Путин и хочет сделать Россию привлекательной юрисдикцией, но я в это не верю, слишком много перпятствий бизнесу тут.

Кстати один раз меня китаёзы кинули с использованием офшора, я перечислил деньги и все ... тишина, а идентифицировать мошенника никто не смог.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а есть ли в образовании разделение: КР на внутреннем рынке и КР на мировом рынке? Ну как скажем есть специализации мировая экономика и экономика предприятия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Касательно оффшоров - совершенно верно замечено, что в ряде организаций собственники вынуждены раскрывать истинную структуру владения. Вот там то и нужно искать. Помимо банков это еще коммисии по ценным бумагам, ФСФР, антимонопольные органы. Вероятно есть и еще где.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...