Вопрос по Сбербанку

[ALOKI]

Уважаемые коллеги, имеющие (имевшие) отношение к славному Сберегательному Банку РФ!

При приеме средств от физических лиц на валютный счет у нас потребовали каждое перечисление обосновывать письменно, причем не по факсу или электронке, и привозить копии договоров, заверенные печатью фирмы (хорошо что не нотариально!).

Причем так надо обосновывать каждую транзакцию!

В связи с этим, объясните пожалуйста, что это за нововведение и на каком основании это происходит.

А еще, если есть кто из СБ Северо-Западного Сбера, отпишитесь в личку, если не трудно. Человека надо найти.

[MaZik]

Это связано с ФЗ 115 (о противодействии легализаци и т.д.)

Маразм крепчает. У нас тут запрашивали "Объяснить экономическую целесообразность рабивки платежа..."

А у Сберика это в разы развито.

[ALOKI]

Я так и знал. Таким образом, внутренние инструкции. Непонятно, каким образом платежи по 200-300 баксов попадают под интересы ФСФМ. Насколько мне известно, как мужики с МРУ объяснили, там вообще с 20 000 начинается, в соответствие все с тем же Законом.

[MaZik]

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. По идеи. Но вот если в течении 2 дней сделать три платежа по 200 000, то вопросы все равно зададут.

По физикам, я думаю, может они вас за Секту приняли... Или фонд помощи исламским мученникам...

Надо внутреннии инструкции смотреть.

P.S. забавно, что как ЮКОС раздербанить, так всё хорошо, а как физик денег занес, то что то тут не так... Велика Россия...

[айкидока]

Зубков тащил сначала идею в ГД, чтобы со 100 тыс. теперь отслеживать денежные передвижения и вклады, а теперь и вовсе предложил - все, что свыше 3 тыс долл. США должно быть зафиксировано и проверено... style_emoticons/default/smile17.gif

[MaZik]

Финразведка застрелится вместе с банками.

Такое впечатление, что сделано специально для поднятия целулозно-бумажной промышленности.

Ну или как основание вы"быть всё, что имеет отношение к кредитным организациям... ЮКОС... Русснефть... Теперь пойдут банки... кто следующий?

[Sprinter]

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно.

36306[/snapback]

 

Неа. Читайте первоисточники style_emoticons/default/smile1.gif Объяснится вас как физика попросят при совершении операций с наличной валютой при сумме эквивалентной 15 т.р.

[Sprinter]

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. По идеи.

36306[/snapback]

Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif

[MaZik]

Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif

36598[/snapback]

А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи?

[Sprinter]

А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи?

36607[/snapback]

style_emoticons/default/smile1.gif В каждом случае определяется индивидуально, т.е. ЦБ оставил себе непаханное поле для повода вздрючить банк за "невыполнение" 115 ФЗ.

 

PS Хотя помнится лет несколько тому назад любой платеж в Сбере свыше 300 р, кроме коммуналки (даже штраф в ГАИ style_emoticons/default/smile13.gif ) можно было совершить только предъявив паспорт, с которого операционистка снимала копию (чего они потом со всем этим делали большой вопрос). Правда проразвлекались так месяца три-четыре не больше