Перейти к содержанию

Вопрос по Сбербанку


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги, имеющие (имевшие) отношение к славному Сберегательному Банку РФ!

При приеме средств от физических лиц на валютный счет у нас потребовали каждое перечисление обосновывать письменно, причем не по факсу или электронке, и привозить копии договоров, заверенные печатью фирмы (хорошо что не нотариально!).

Причем так надо обосновывать каждую транзакцию!

В связи с этим, объясните пожалуйста, что это за нововведение и на каком основании это происходит.

А еще, если есть кто из СБ Северо-Западного Сбера, отпишитесь в личку, если не трудно. Человека надо найти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это связано с ФЗ 115 (о противодействии легализаци и т.д.)

Маразм крепчает. У нас тут запрашивали "Объяснить экономическую целесообразность рабивки платежа..."

А у Сберика это в разы развито.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так и знал. Таким образом, внутренние инструкции. Непонятно, каким образом платежи по 200-300 баксов попадают под интересы ФСФМ. Насколько мне известно, как мужики с МРУ объяснили, там вообще с 20 000 начинается, в соответствие все с тем же Законом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. По идеи. Но вот если в течении 2 дней сделать три платежа по 200 000, то вопросы все равно зададут.

По физикам, я думаю, может они вас за Секту приняли... Или фонд помощи исламским мученникам...

Надо внутреннии инструкции смотреть.

P.S. забавно, что как ЮКОС раздербанить, так всё хорошо, а как физик денег занес, то что то тут не так... Велика Россия...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зубков тащил сначала идею в ГД, чтобы со 100 тыс. теперь отслеживать денежные передвижения и вклады, а теперь и вовсе предложил - все, что свыше 3 тыс долл. США должно быть зафиксировано и проверено... style_emoticons/default/smile17.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Финразведка застрелится вместе с банками.

Такое впечатление, что сделано специально для поднятия целулозно-бумажной промышленности.

Ну или как основание вы"быть всё, что имеет отношение к кредитным организациям... ЮКОС... Русснефть... Теперь пойдут банки... кто следующий?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно.

36306[/snapback]

 

Неа. Читайте первоисточники style_emoticons/default/smile1.gif Объяснится вас как физика попросят при совершении операций с наличной валютой при сумме эквивалентной 15 т.р.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. По идеи.

36306[/snapback]

Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif

36598[/snapback]

А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи?

36607[/snapback]

style_emoticons/default/smile1.gif В каждом случае определяется индивидуально, т.е. ЦБ оставил себе непаханное поле для повода вздрючить банк за "невыполнение" 115 ФЗ.

 

PS Хотя помнится лет несколько тому назад любой платеж в Сбере свыше 300 р, кроме коммуналки (даже штраф в ГАИ style_emoticons/default/smile13.gif ) можно было совершить только предъявив паспорт, с которого операционистка снимала копию (чего они потом со всем этим делали большой вопрос). Правда проразвлекались так месяца три-четыре не больше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...