Опубликовано 13 ноября, 200718 г Финразведка застрелится вместе с банками. Такое впечатление, что сделано специально для поднятия целулозно-бумажной промышленности. Ну или как основание вы"быть всё, что имеет отношение к кредитным организациям... ЮКОС... Русснефть... Теперь пойдут банки... кто следующий? Изменено 13 ноября, 200718 г пользователем MaZik
Опубликовано 15 ноября, 200718 г По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. 36306[/snapback] Неа. Читайте первоисточники style_emoticons/default/smile1.gif Объяснится вас как физика попросят при совершении операций с наличной валютой при сумме эквивалентной 15 т.р.
Опубликовано 15 ноября, 200718 г По сути, должны свыше 600 000 руб. отслеживать. Всё что меньше их волновать не должно. По идеи. 36306[/snapback] Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif
Опубликовано 15 ноября, 200718 г Есть ещё один момент, описываемый в 115 ФЗ - т.н. необычные операции style_emoticons/default/smile14.gif 36598[/snapback] А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи?
Опубликовано 15 ноября, 200718 г А обычные это только в Сберик и за комунальные платежи? 36607[/snapback] style_emoticons/default/smile1.gif В каждом случае определяется индивидуально, т.е. ЦБ оставил себе непаханное поле для повода вздрючить банк за "невыполнение" 115 ФЗ. PS Хотя помнится лет несколько тому назад любой платеж в Сбере свыше 300 р, кроме коммуналки (даже штраф в ГАИ style_emoticons/default/smile13.gif ) можно было совершить только предъявив паспорт, с которого операционистка снимала копию (чего они потом со всем этим делали большой вопрос). Правда проразвлекались так месяца три-четыре не больше
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь