Разновидности мошеннических финансовых схем

[Albert R.]

читать о разновидности мошеннических финансовых схем здесь

 

_ttp://www.monetarium.ru/dengatura.htm

 

Хочу подготовить статью для форума (или сайта) кас. отмывания (легализации) нетрудовых доходов в свете одноименного закона 115 ФЗ. от 07.08.01 г. и о роли СБ в данном вопросе. Поле как я полагаю не паханное. style_emoticons/default/drv.gif

[Albert R.]

_ttp://www.antitax.ru/afera.html вот ещё

[Albert R.]

Красиво умеют возместить НДС не только в России, но и там ....

 

Террористы возмещают НДС в Германии

Александра Петрачкова

Василий Кашин

Ведомости

03.08.2005, №141 (1422)

Германия стала раем для мошенников, которые, используя незаконные налоговые схемы, выкачивают деньги из госбюджета. Как выяснила германская Федеральная аудиторская палата, ущерб государства только в 2003 г. составил $23 млрд. Среди мошенников аудиторы обнаружили даже террористов.

 

Вчера британская Finacial Times опубликовала выдержки из секретного доклада Федеральной аудиторской палаты Германии — главного контролера немецких госфинансов. Аудиторы палаты, как пишет FT, установили, что за счет применения фиктивных сделок многочисленные преступники в 2003 г. нанесли германской казне ущерб в $23 млрд. Наибольшей популярностью у мошенников пользуются схемы с незаконным возвратом НДС. “Креативность преступников кажется безграничной”, — поражаются авторы доклада. Аудиторы говорят, что мошенники изобретают незаконные схемы, используя опыт специалистов по налоговому учету, аудиторов и юридических фирм.

 

Среди тех, кто обманывает немецкий бюджет, оказались и террористы. Преступные группы в Китае, Израиле, Великобритании и ОАЭ, подозреваемые в связях с террористами, сумели вернуть НДС на 1,15 млрд евро за фиктивные продажи мобильных телефонов, приводят пример авторы доклада. От комментариев в Федеральной аудиторской палате отказываются, поскольку доклад носит конфиденциальный характер. А эксперты отмечают, что террористы переходят к методам финансирования, характерным для мафии. “Перекрыть им потоки становится почти невозможно”, — говорит директор Института терроризма и политики в области безопасности Рольф Топховен.

 

Незаконное возмещение НДС очень распространенная схема, которая в Европе называется “карусель”, поясняет директор представительства компании Haarmann Hemmelrath Герд Ленга. Несколько компаний перепродают друг другу партию товара, а потом одна из них просит возместить ей уплаченный налог.

 

Компания Haarmann Hem-melrath две недели назад выиграла конкурс администрации российского президента и стала налоговым консультантом Кремля. По словам Ленги, проблема возврата НДС поднималась российскими чиновниками в ходе консультаций. “В России есть стереотип, что обман существует только у вас, но именно эта проблема в Германии глубже”, — говорит Ленга. По его оценке, российский бюджет теряет около 100 млрд руб. на возврате НДС при лжеэкспорте.

 

Дело в том, что в Европе мошенники пользуются организационными противоречиями между налоговыми и правоохранительными властями. “Соперничество между региональными правоохранительными структурами самой Германии также препятствует борьбе с мошенничествами с возвратами НДС”, — говорит налоговый эксперт экономического института IFO Рудигер Парше. Для России с ее вертикалью это неактуально, считает Герд Ленга.

 

Представитель Росфинмониторинга Михаил Виницковский рассказал “Ведомостям”, что российская финразведка ведет совместное расследование с немецкими коллегами по незаконному возврату НДС террористами. Однако есть ли среди подозреваемых российские компании, он уточнить отказался. (Использованы материалы FT.)

[янычар]

в чем вопрос то?

 

[Albert R.]

в чем вопрос то?

5375[/snapback]

 

???

style_emoticons/default/offtopic.gif