tuici

Если был контакт по телефону - заказывайте на данный номер расширенный билинг с базами (если выделяются небольшие $ - можно обойтись без бряканья стаканами с СБ оператора). Устанавливайте по ночным звонкам (время нахождения в лежбище) возможный адрес проживания объекта, перемещения, пребывания и т.д. Сверяйте с адресами сотрудников кредитного отдела (их у Вас, наверняка меньше сотни). Также посмотрите сотовые тел. в билинге - нет ли корпоративных Вашей организации (так же не тяжкий труд). Это минимум, что можно сделать, если не затрагивать вопросы провокаций, подстав, внедрения, разработок, детекторов и т.д.