Перейти к содержанию
IT2B - Технологии разведки для бизнесаРаботаем с 2003 года.

МВД и ФСБ России пресекли деятельность группировки, осуществлявшей незаконные банковские операции и выводившей деньги за рубеж


Рекомендуемые сообщения

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и выводила за рубеж крупные суммы денег. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД РФ.

 

"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств", - сказали в ДЭБ.

 

По словам представителя департамента, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности.

 

"Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - сообщили в ДЭБ.

 

Источник: АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС»

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересно, чем все дело закончится. Откупятся, или будет решение в соответствии с Законом. Однако, стоило бы провести проверки во всех банках и осальных организациях, получивших в недавнее известное время гос. поддержку. Что бы выяснилось в этом случае? Бегство капитала за рубеж на волне "мягкой" девальвации рубля известно всем. Практически треть резервов была выведена за границу. И если поплатится только один банк, то нет пророка в своем отечестве.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интересно, чем все дело закончится. Откупятся, или будет решение в соответствии с Законом. Однако, стоило бы провести проверки во всех банках и осальных организациях, получивших в недавнее известное время гос. поддержку. Что бы выяснилось в этом случае? Бегство капитала за рубеж на волне "мягкой" девальвации рубля известно всем. Практически треть резервов была выведена за границу. И если поплатится только один банк, то нет пророка в своем отечестве.

 

Ну раз пока банк не называют, то можно предположить, что идет процесс согласования цены :smile14:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот и подтверждение. Вообще, с ума сойти можно.

 

Центральный банк РФ прогнозирует отток капитала из РФ по итогам 2009г. на уровне 70 млрд долл. Об этом сообщил на заседании Ассоциации российских банков глава Банка России Сергей Игнатьев. Ранее прогноз по оттоку капитала на 2009г. составлял 90 млрд долл.

Глава ЦБ РФ добавил, что до конца 2009г. международные резервы РФ сократятся на 76,5 млрд долл. В конце 2008г. Минэкономразвития РФ прогнозировало, что международные резервы России в 2009г. снизятся на 110-140 млрд долл. и на конец 2009г. составят более 300 млрд долл.

Он добавил, что соответствующие положения содержатся в докладе Банка России о денежно-кредитной политике в 2009г. "Нынешняя версия доклада предусматривает положительное сальдо текущего счета платежного баланса в размере 3 млрд долл.", - отметил С.Игнатьев. Также, по его словам, предполагается, что объем денежной массы за 2009г. увеличится на 9-11%. Как сообщалось, ранее Банк России оценивал рост денежной массы (агрегата М2) в 2009г. от 19% до 28% в зависимости от сценарных вариантов развития экономики.

С.Игнатьев добавил, что доклад о денежно-кредитной политике планируется доработать и обсудить на заседании совета директоров ЦБ РФ. После этого доклад будет опубликован.

Между тем, по пересмотренным прогнозам Минэкономразвития РФ, отток капитала из РФ в 2009г. должен составить 80 млрд долл. По данным Банка России, чистый отток капитала из РФ в феврале 2009г. составил 4,5 млрд долл., в январе - 29 млрд долл. По итогам I квартала 2009г. чистый отток капитала из страны составил 33 млрд долл.

 

Куда у нас кто смотрит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Игнатьев также заявил, что дно кризиса пройдено, и сейчас начнется экономический рост.

К отставке готовится, что ли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чё то я не понял....

"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность,"

Если мне не изменяет память, то там только без лицензии под статью попасть можно

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чё то я не понял....

"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность,"

Если мне не изменяет память, то там только без лицензии под статью попасть можно

 

Ув. Mazik, простите нерадивых журналистов ибо для них нарушение банковского законодательства и незаконная банковская деятельность - одно и то же

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

PS Как донесла разведка, банк не такой уж и крупный, история длится уже больше недели и судя по тому что материал пошел в СМИ, то не договорились.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разведка? Уж давно на рбк висит.

 

Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест двух руководителей ООО "КБ "Фемили", подозреваемых в незаконной банковской деятельности и легализации 9 млрд руб

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А меня вот это больше восхищает :smile1:

 

"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере...

 

"Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - сообщили в ДЭБ.

А чем здесь гордятся наши правоохранительные органы? тем что они так долго позволяли проводить такого рода аферу :smile10:

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...