Физики-Обнальщики В Банках. Как С Ними Быть?

[Werewolf]

Объясните пожалуйста не специалисту в банковской безопасности).

Насколько я понимаю для осуществления мошенических схем, связанных с обналичиванием денежных средств, обычно используются юридические лица (фирмы - "однодневки") либо (что реже) предприниматели.

Какая схема обналички в Вашем случае? Я имею ввиду просто с физическим лицом.

[cor]

Уважаемые Asket и Sprinter, большое спасибо Вам за ответы.

Для Werewolf. Физики получают деньги на руки в кассе или через банкомат.

[Werewolf]

cor, спасибо, но меня не это интересовало)

Но в принципе все понятно.

 

В дополнение ко всем вышеуказанным советам экспертов могу добавить еще один:

В действиях таких физических лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, а в отдельных случаях 174 УК РФ.

Уверен, что каждый безопасник имеет "знакомства" в правоохранительных органах.

Данную инфу можно грамотно довести до них (желательно отдел по налоговым преступлениям либо (на крайний случай ОБЭП, так как специфика данных статей УК к ним меньше имеет отношение).

При КАЧЕСТВЕННОЙ (будем надеяться,что она таковой будет) работе оперативных сотрудников, а в последствии и следователей, клиент Вашего банка скоро покинет Вас).

 

Но я бы оставил данный вариант для исппользования где-то в конце списка Ваших мероприятий))

 

Соррри, невнимательно прочитал преидущие посты))

asket уже писал о подобных действиях.

[Сергей]

Уважаемые Asket и Sprinter, большое спасибо Вам за ответы.

Для Werewolf. Физики получают деньги на руки в кассе или через банкомат.

 

Для того, чтобы физик получил деньги, юрлицо должно ему их как-то перевести т.е. у юрлица должны быть соответствующие документы. Как юрлицо отчитается за такой перевод перед налоговой?

[asket]

Для того, чтобы физик получил деньги, юрлицо должно ему их как-то перевести т.е. у юрлица должны быть соответствующие документы. Как юрлицо отчитается за такой перевод перед налоговой?

У них есть соответствующие документы:от договора поручения до договора на оказание услуг.В принципе,и дверь можно отремонтировать за 100 т.р.Это я образно.