Опубликовано 24 января, 201115 г Закон только что изменился. Усилились штрафные санкции. http://www.66.ru/news/business/76707/ Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать.
Опубликовано 24 января, 201115 г Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать. Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) .
Опубликовано 24 января, 201115 г Да,сейчас банки должны сами выявлять реальных владельцев компаний и выгодоприобретателей.Интересно будет глянуть как они это будут делать. Банки уже давно обязаны это делать, наше государство проиграв борьбу с однодневками на уровне их регистрации возложило ответственность выявлять их на банки. Проверяют же выполнение банками сих обязанносте по ряду формальных признаков, банки же чтобы "прикрыть свой тыл" шерстят клиентов по этим же признакам и не больше ни меньше.Вообще же эта "борьба" носит ещё скрытый смысл, т.е. помимо заявленного банки имеют здесь свой интерес ещё вот в чем: по всем выявленным фактам "подозрительных" операций, банки должны отправлять сообщение в ФСФМ, казалось бы всё классно - больше выявили - лучше работаем. Однако у государства иной взгляд на эту проблему - больше выявили - значит банк "чернушный", а давай-ка мы тама покапаемся, а то и вообще лицензию на всякий случай отберем. Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает.
Опубликовано 24 января, 201115 г Да уж как-то будут делать. Думаю, им будет гораздо проще, чем специалистам КР :) . Насчет реальных владельцев - да ,есть тема. Приостановить операции на дебет за "сомнительные" операции - сразу "хозяин" бизнеса прибежит:ph34r: Изменено 24 января, 201115 г пользователем Sprinter
Опубликовано 24 января, 201115 г Вот банки и стремятся сократить число таких клиентов по которым в ФСФМ стучать надо, чтоб статистику не портить. А так по большому счету банку пофиг на все эти операции - клиенты же не банк "нагревают", а банк на этих операциях вообще зарабатывает. Прямо в точку.Так все и думают
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь