Перейти к содержанию

Проверки фирм - однодневок


Рекомендуемые сообщения

МВД и ФНС проведут массовые проверки фирм-однодневок

 

 

Генпрокуратура РФ поручила МВД России, ФНС России и прокурорам субъектов Российской Федерации принять меры по пресечению фактов регистрации и продажи фиктивных фирм. Об этом сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, материалы прокурорского надзора свидетельствуют о том, что криминальные структуры создали целую сеть фиктивных фирм для отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, ухода от налогообложения, "серого импорта", выплаты заработной платы "в конвертах" и т.д. Такие компании регистрируются по подложным, утраченным документам либо на умерших лиц для криминальных целей - для легализации преступных доходов, ухода от налогообложения, что представляет высокую социальную опасность.

 

В связи с этим Генпрокуратура поручила МВД РФ организовать в субъектах Российской Федерации проведение проверок по выявлению и пресечению фактов регистрации и продажи фиктивных фирм, их незаконной предпринимательской деятельности, отмывания денежных средств. Руководству ФНС России поручено представить в органы внутренних дел имеющиеся сведения о регистрации и деятельности организаций с признаками фиктивности (фирм-однодневок).

 

16.02.2007

 

Источник

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замечено:испражнения государственной мысли относительно фирм-однодневок повторяется с периодичностью раз в квартал. Объяснения я нахожу одно - либо специальная машина выдает команды - "Душить однодневки!!! Мать их!!!" либо вирусная инфекция, распространяемая исключительно в среде руководства фискальных органов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Борьба с "однодневками" длится уже очень долго, но только в печати а не в реальной жизни. ИФНС только сейчас начала предпринимать меры по массовым адресам и то, как-то совсем не активно. Регистрация на адреса массовой регистрации продолжается и довольно успешно. На умерших людей уже давно никто не регистрирует, т.к. это невыгодно для тех кто работает по такой компании. Очень интересно как они будут проверять "однодневки", куда выезжать и на каком основании ликвидировать.

На сегоднешний день единственная организация которая как-то борется - это банки, при открытии расчетного счета могут возникнуть трудности, они могут потребовать дополнительные документы, могут выездную проверку назначить. Но как правило это все решаемый вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас практика "однодневки" регистрировать на живых людей из-за 101 километра.

 

Чаще всего это студенты, которые приезжают из разных городов России, им предлогают за это деньги. Проблема есть только в одном, в дальнейшем если ты попадаешь в "Черный" список как "номинал" тяжело будет устроиться на работу )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чаще всего это студенты, которые приезжают из разных городов России, им предлогают за это деньги. Проблема есть только в одном, в дальнейшем если ты попадаешь в "Черный" список как "номинал" тяжело будет устроиться на работу )))

Я извиняюсь, а где такой Черный список существует? И еще, судя по высказываниям есть некий Центр, создающий подобные фирмы (одни и теже адреса, изыскание людей, на которых все вешается). Хочется прочитать комментарий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И еще, судя по высказываниям есть некий Центр, создающий подобные фирмы (одни и теже адреса, изыскание людей, на которых все вешается). Хочется прочитать комментарий.

21505[/snapback]

 

Тут как в анекдоте " Какой нафиг один!? Даих здесь тыщи!!!"

По столице........навскаидку style_emoticons/default/smile10.gif ............"Персона Грата" например. style_emoticons/default/frfr.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Создание готовых фирм и фирм -однодневок процесс одинаковый по своей сути, но разный по назначению. Я думаю, что многие покупая фирму для собственного дела, благодарны тем, кто бегал и регистрировал ее, другие -же создают конторы для совершения конкретного кидка или вывода черных денег, или..., третьи делают все сами.Так, вот мне и интересно, есть ли где информация о юр. адресах, которыми пользуются регистраторы, а может, даже, за некоторыми из них закреплены такие адреса, где уже зарегистрировано несколько (десятков, сотен и т.д.) фирм. Мне подобная информация была -бы полезна при проверке новых клиентов.

С Уважением, Борис.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реплика:

был случай, года эдак 4 назад, одна ОООшка (три кольца http://smilies.sofrayt.com/%5E/aiw/laugh.gif была построена по принципу матрешки, ООО - учредитель другая ООО-шка и т.д. , дошел где-то 10 колена, плюнул в итоге.

Теперь как вижу, что ООО-шка учреждена другой ООО-шкой, сразу "фтопку". 8-D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...