Какие сведения может дать банк

[Мангуст]

Уважаемые ! Подскажите какие сведения может дать банк

по расчетному счету и какие документы на основании правового акта

1) Движение по счету ( выписку по расчетному счету)

2) Банковскую карточку ( на кого был открыт расчетный счет и образец его подписи)

Если была ли оформленна доверенность должна ли быть копия в банке

 

Денежные средства перечисляются на основании платежного поручения ? ( могут ли дать копию платежки и кто на ней расписывался данные ?

 

А если был дан электронный ключ какие сведения можно получить ( возможно ли с какого компьютера была отправленна платежка ?

 

Какие реально данные можно получить ни разу не сталкивался помогите , чтобы задокументировать деятельность отдельных лиц )))

С уважением , Мангуст

[Борис1602]

2Мангуст.

Я точно от жизни отстал - а что банки такое теперь предоставляют style_emoticons/default/smile13.gif ?

Тогда - "охренеть, дайте две style_emoticons/default/smile14.gif ".

[Митрофанов Александр]

Какие  реально  данные  можно получить  ни разу не сталкивался  помогите , чтобы  задокументировать   деятельность отдельных лиц ))) 

С уважением , Мангуст

24888[/snapback]

Да любые, если Вы являетесь субъектом ОРД и имеете на руках официальный запрос в банк по возбужденному в отношении Ваших Отдельных лиц уголовному делу.

[Denis_469]

Уважаемые  !  Подскажите   какие  сведения   может   дать  банк 

по расчетному  счету  и какие документы   на основании   правового акта

1)  Движение   по счету ( выписку по расчетному счету)

2) Банковскую карточку  ( на кого   был открыт расчетный счет  и образец его подписи)

Если   была  ли оформленна   доверенность   должна ли быть копия в банке

 

Денежные  средства   перечисляются  на  основании   платежного поручения  ? ( могут ли дать копию платежки    и кто на ней расписывался  данные ?

 

А   если    был дан электронный   ключ    какие  сведения    можно получить ( возможно ли   с какого компьютера   была отправленна   платежка ?

 

Какие  реально  данные  можно получить  ни разу не сталкивался  помогите , чтобы  задокументировать   деятельность отдельных лиц ))) 

С уважением , Мангуст

24888[/snapback]

Тут может быть несколько вариантов. Одним из них может быть то, что счёт Ваш или Вы используете его по доверенности. В таком случае Вы имеет полное право смотреть движение по счёту (своему), банковскую карточку. Насчёт копий платёжек - то сейчас большинство проходит электронными платежами и нужно очень постараться, чтобы их распечатали и дали. Вполне может быть ответ такого типа - Вы знаете, мы их уже удалили, т.к. ......

Данные по тому, кто расписывался, теоретически, можно получить только на бумажной платёжке. В электронном виде вряд ли, но всё возможно. Правда только при помощи самого банка.

По тому с какого копьютера была отправлена - это вряд ли.

А насчёт задокументировать? Всё зависит от того кто эти лица.

И всё, естесственно без противодействия банка.

[Albert R.]

Есть еще вариант через приставов.

Нужно смотреть ваш инструментарий.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

1. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в его нормативном единстве с положениями пункта 2 статьи 12 того же Федерального закона в той мере, в какой ими предусматривается право судебного пристава-исполнителя в связи с исполнением постановления суда запрашивать и получать в банках, иных кредитных организациях необходимые сведения о вкладах физических лиц в том размере, который требуется для исполнения исполнительного документа, и в пределах, определяемых постановлением суда.

 

 

[Мангуст]

Дело в том ,что сталкнулся с такой темой что праовоохранительные органы

не всегда знаю дальне движения и банковских карточек больше ничего не спрашивают в рамках дела

А как обычно на левого фирму оформят и по делу надо привязывать правого . В банках юристы сидят они и спрашивают кокие конкретно сведения вы хотите получить что напишите то и дадим а сами не говорят хотелось бы узнать какой перечень можно получить и где он указан . Само собой либо по судебному решению или по прокурорскому запросу как вариант

в порядке ст.21 УПК РФ я так понял .

 

С нетерпением жду вариантов

 

[Борис1602]

Та бы срау и оворили, а то все что дают, как дают. Ну запросите банковские карточки, движение по счетам, остаток по счету. В банковских карточках точные образцы росписи и никто другой не имеет право их выполнять. Что касается электронных платежей, то, насколько мне известно - фиксируется электронной подписью, которая принадлежит конкретному лицу.

[Yanna]

Добавлю к последнему ответу.

Клиент-банк приезжает устанавливать сотрудник банка на определенный компьютер, данные о компе и пользователе остаются в банке. Ключ электронной подписи оформляется на конкретное лицо, но теоретически платежку может отправить любой, имеющий к нему доступ.

Доверенность (приказ) на право первой/второй подписи обязательно есть в юр.деле клиента банка, как и другие уполномачивающие документы.

Можно запросить движение по счету, выписку по счету и сами платежные поручения (если были бумажные) или реестр электронных платежей, который хранится очень долго.

...

 

Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна".

[Albert R.]

Добавлю к последнему ответу.

Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна".

24950[/snapback]

Сразу чувствуется твёрдая рука адвоката style_emoticons/default/smile20.gifstyle_emoticons/default/smile3.gif

[vladlenus]

Если не касаться конкретики по получению данной информации нужно в первую очередь изучить политику Банка, т.к. во многих Банках существуют свои "Правила". Не раз сталкивался когда в одном Банке откажут, а в другом "без разговоров" пойдут на встречу....