Мангуст Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 Уважаемые ! Подскажите какие сведения может дать банк по расчетному счету и какие документы на основании правового акта 1) Движение по счету ( выписку по расчетному счету) 2) Банковскую карточку ( на кого был открыт расчетный счет и образец его подписи) Если была ли оформленна доверенность должна ли быть копия в банке Денежные средства перечисляются на основании платежного поручения ? ( могут ли дать копию платежки и кто на ней расписывался данные ? А если был дан электронный ключ какие сведения можно получить ( возможно ли с какого компьютера была отправленна платежка ? Какие реально данные можно получить ни разу не сталкивался помогите , чтобы задокументировать деятельность отдельных лиц ))) С уважением , Мангуст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Борис1602 Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 2Мангуст. Я точно от жизни отстал - а что банки такое теперь предоставляют style_emoticons/default/smile13.gif ? Тогда - "охренеть, дайте две style_emoticons/default/smile14.gif ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митрофанов Александр Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 Какие реально данные можно получить ни разу не сталкивался помогите , чтобы задокументировать деятельность отдельных лиц ))) С уважением , Мангуст 24888[/snapback] Да любые, если Вы являетесь субъектом ОРД и имеете на руках официальный запрос в банк по возбужденному в отношении Ваших Отдельных лиц уголовному делу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Denis_469 Опубликовано 5 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2007 Уважаемые ! Подскажите какие сведения может дать банк по расчетному счету и какие документы на основании правового акта 1) Движение по счету ( выписку по расчетному счету) 2) Банковскую карточку ( на кого был открыт расчетный счет и образец его подписи) Если была ли оформленна доверенность должна ли быть копия в банке Денежные средства перечисляются на основании платежного поручения ? ( могут ли дать копию платежки и кто на ней расписывался данные ? А если был дан электронный ключ какие сведения можно получить ( возможно ли с какого компьютера была отправленна платежка ? Какие реально данные можно получить ни разу не сталкивался помогите , чтобы задокументировать деятельность отдельных лиц ))) С уважением , Мангуст 24888[/snapback] Тут может быть несколько вариантов. Одним из них может быть то, что счёт Ваш или Вы используете его по доверенности. В таком случае Вы имеет полное право смотреть движение по счёту (своему), банковскую карточку. Насчёт копий платёжек - то сейчас большинство проходит электронными платежами и нужно очень постараться, чтобы их распечатали и дали. Вполне может быть ответ такого типа - Вы знаете, мы их уже удалили, т.к. ...... Данные по тому, кто расписывался, теоретически, можно получить только на бумажной платёжке. В электронном виде вряд ли, но всё возможно. Правда только при помощи самого банка. По тому с какого копьютера была отправлена - это вряд ли. А насчёт задокументировать? Всё зависит от того кто эти лица. И всё, естесственно без противодействия банка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Albert R. Опубликовано 6 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Есть еще вариант через приставов. Нужно смотреть ваш инструментарий. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в его нормативном единстве с положениями пункта 2 статьи 12 того же Федерального закона в той мере, в какой ими предусматривается право судебного пристава-исполнителя в связи с исполнением постановления суда запрашивать и получать в банках, иных кредитных организациях необходимые сведения о вкладах физических лиц в том размере, который требуется для исполнения исполнительного документа, и в пределах, определяемых постановлением суда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мангуст Опубликовано 6 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Дело в том ,что сталкнулся с такой темой что праовоохранительные органы не всегда знаю дальне движения и банковских карточек больше ничего не спрашивают в рамках дела А как обычно на левого фирму оформят и по делу надо привязывать правого . В банках юристы сидят они и спрашивают кокие конкретно сведения вы хотите получить что напишите то и дадим а сами не говорят хотелось бы узнать какой перечень можно получить и где он указан . Само собой либо по судебному решению или по прокурорскому запросу как вариант в порядке ст.21 УПК РФ я так понял . С нетерпением жду вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Борис1602 Опубликовано 6 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Та бы срау и оворили, а то все что дают, как дают. Ну запросите банковские карточки, движение по счетам, остаток по счету. В банковских карточках точные образцы росписи и никто другой не имеет право их выполнять. Что касается электронных платежей, то, насколько мне известно - фиксируется электронной подписью, которая принадлежит конкретному лицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Yanna Опубликовано 6 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Добавлю к последнему ответу. Клиент-банк приезжает устанавливать сотрудник банка на определенный компьютер, данные о компе и пользователе остаются в банке. Ключ электронной подписи оформляется на конкретное лицо, но теоретически платежку может отправить любой, имеющий к нему доступ. Доверенность (приказ) на право первой/второй подписи обязательно есть в юр.деле клиента банка, как и другие уполномачивающие документы. Можно запросить движение по счету, выписку по счету и сами платежные поручения (если были бумажные) или реестр электронных платежей, который хранится очень долго. ... Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Albert R. Опубликовано 6 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Добавлю к последнему ответу. Но: чтобы все эти документы получить, запрос нужен от правильного лица с правильными формулировками ;) Подсказка: см. ФЗ "О банках и банковской деятельности", ст. "Банковская тайна". 24950[/snapback] Сразу чувствуется твёрдая рука адвоката style_emoticons/default/smile20.gifstyle_emoticons/default/smile3.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vladlenus Опубликовано 8 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2007 Если не касаться конкретики по получению данной информации нужно в первую очередь изучить политику Банка, т.к. во многих Банках существуют свои "Правила". Не раз сталкивался когда в одном Банке откажут, а в другом "без разговоров" пойдут на встречу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.