Перейти к содержанию

Кредиты!


Рекомендуемые сообщения

Уже стало обычным, получение кредита с заранее поставленной целью обогащения, за счет его невозврата.

- хорошо если кредит получило лицо по своим данным, но являщееся неплатежеспособным(например, наркоманы или иная категория лиц). Здесь известно лицо и его несложно найти, остается только правильно применить рычаги воздействия;

- сложнее если кредит получен, лицом на чужие данные, но факт получения кредита был событием незапланированным, а лишь удачным случаем для получающего. Неподготвленный человек, оставил следы, по которым его тоже можно найти;

- и на мой взгляд самой сложной ситуацией, является деятельность организованных групп, действующих по заранее продуманному плану. Так, например, в одной кредитной организации доброжелатель сообщил, что внутри организации есть сотрудник у которого налаженно система выдачи кредитов за определенный процент. Кредиты им выдаваемые не возвращаются заемщиками. Известен номер сотового телефона, официальным владельцем, которого является несуществующее лицо. В связи с тем,что сим-карта приобретена недавно, оставить следы абонентский номер не успел. Пытаясь установить контактс владельцем номера, под маской получения кредита, был осуществлен звонок, однако абонент на контакт не пошел, телефон отключил.

 

 

Как можно выявить нечестного сотрудника в крупной организации, не имея никаких установочных данных?

 

 

ЗЫ: Заранее прошу не писать долго и много о том,как прекрасно и в каких объемах нужно магарычиться с заинтересованными оперативными подразделеними. Хочется услышать мнение людей готовых самостоятельно мыслить в этом направлении и делиться опытом.

 

Заранее благодарен, тем кого заинтересовал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 51
  • Создана
  • Последний ответ
что внутри организации есть сотрудник у которого налаженно система выдачи кредитов за определенный процент. Кредиты им выдаваемые не возвращаются заемщиками.

а статистика чего говорит, ежли посмотреть через кого документы прошли и какой в этих случаях процент невозврата?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а статистика чего говорит, ежли посмотреть через кого документы прошли и какой в этих случаях процент невозврата?

34575[/snapback]

 

Спасибо, в этом направлении работаем, но для выявления цепочки необходим долгий временной анализ. Здесь имеет место свеже образовавшаяся группа.

 

Мне интересно, есть ли толковые соображения от противного. То есть как выйти на искомого человека через "внешние источники".

Не задействуя органы и не дожидаясь пока он оставит череду своих следов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне интересно, есть ли толковые соображения от противного. То есть как выйти на искомого человека через "внешние источники".

Не задействуя органы и не дожидаясь пока он оставит череду своих следов.

не думаю что тут можно посоветовать что-то конкретное, это уже скорее оперативно-розыскные меры, и действовать придется по ситуации, искать какие-то выходы на него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется что целесообразно постучаться в СБ того оператора, чей телефон имеется. Так незаконное оформление симки или неоднократно, за тем челом который оформлял(свтряхнуть его можно), или же дружественные-родственные связи проследить. Но что-нибудь копете обязательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется что целесообразно постучаться в СБ того оператора, чей телефон имеется. Так незаконное оформление симки или неоднократно, за тем челом который оформлял(свтряхнуть его можно), или же дружественные-родственные связи проследить. Но что-нибудь копете обязательно.

 

на "Совке" подобную симку рублей за 500 приобрести можно, и никакой связи при этом не установить. В теории могут разве что сообщить примерное местоположение телефона, но очень сомневаюсь что в частном порядке такую кто-нть предоставит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Была у меня ситуация, когда пирехал в СБ одного из операторов.

Со мной был человечек, который утверждал, что ему на телефон позвонил неизвестный, было совершено негативное для нас действие, а потом все телефоны у него стерлись, якобы, и найти неизвестного невозможно...

Сам согласился приехать со своим паспортом и доказать. А когда приехали, то сказал, что паспорт он забыл взять. он остался ждать, а я зашел в СБ и рассказал все как есть, ребята отреагировали от всей души, бумаг конечно не дали (но они и не были нужны) а сам факт удостоверили на экране монитора, доказали что неизвестного не было

 

Так что обратиться все таки стоит, это не долго и может что-нибудь получиться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.е. я так понимаю вы сотрудник СБ данной кредитной организации?

Тогда для начало надо бы проверить достоверность поступившей информации. (Может быть и поклёп.) Посмотреть были ли злостные невозвраты. Это в кредитном отделе.

Далее исходим из того, что случаи имели место быть. (хотя непонятно, почему вы не в курсе?) Выбираем самые подозрительные. Поднимаем кредитные дела-делаем анализ кто обслуживал. Пытаемся разглядеть закономерность. Одновременно ограничиваем круг подозреваемых. Так же листаем газеты объявлений и ищем "кредитных брокеров", которые смогут помочь получить кредит в нужной нам кредитной организации.

Пробуем своего человека "окредитить" с одновременным отслеживанием движения бумаг изнутри.

 

P.S. а вообще ситуация описана странно. Без СБ это не делается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нужно провести проверку сотрудников на детекторе лжи style_emoticons/default/smile20.gif

34576[/snapback]

Детектор лжи не панацея, во-первых, процедура унизительная, во-вторых, не всегда работает style_emoticons/default/smile14.gif

 

"кредитных брокеров"

P.S. а вообще ситуация описана странно. Без СБ это не делается.

34588[/snapback]

Про кредитных брокеров - это верный ход, они как правило работают на "откатах" кому то в организации. А в плане СБ, style_emoticons/default/smile14.gif и без них делается, так как если мы говорим про банк, да к тому же региональный, то СБ представлено (как правило) в виде двух человек: начальник и специалист, так вот этот специалист документы все и просматривает, и этих документов такой объем, что style_emoticons/default/smile17.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.


×
×
  • Создать...