Перейти к содержанию

Проверка офшорных Компаний.


Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги!

Недавно возникла необходимость проверить офшор на учредителей (компания, учреждена на британских виргинских островах).

Как вариант. Мне предложили включить компанию в материалы УД и осуществить ее проверку с использованием возможностей правоохранительных органов. Но данный вариант имеет определенные риски, достаточно затратный, и конкретные сроки исполнения гарантировать не могут. По этому не подходит.

 

Не подскажите, вообще имеется ли возможность проверки более легальным способом?

И поделитесь, по возможности, имеющимся опытом.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имеется. Только бесшумно вряд ли получится. В самом простом варианте Д&Б придет туда и попросит предъявить документы, а потом проверит их подлинность.

_ttp://www.dnb.com/

_ttp://www.dnb.ru/

 

По опыту тех, кто с ними работал, лучше сотрудничать не с российским офисом - обслуживание у наших, говорят, хромало. Австрийский офис мне хвалили.

 

Если надо все сделать совсем без шума, то вряд ли что-то получится с офшором вообще.

Придется не просто возбуждать дело, а еще и делать его таким, чтобы однозначно и без сомнений следовало, что там криминальное уклонение фирмы от налогов, отмывание преступных средств или торговля наркотиками. В противном случае Вы будете посланы лесом. Потому что, насколько я знаю, у России довольно негативный имидж в плане использования заказных дел.

Но и в случае реальной работы через Интерпол или иностранную Генпрокуратуру Вы рискуете получить номинального директора и номинальных владельцев вместо настоящих.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

_ttp://www.dnb.com/

_ttp://www.dnb.ru/

Эти ничего не дадут!

С BVI так же как и с другими оффшорами необходимо работать индивидуально, последние цены от $10к-15к

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Господа и дамы, need advise

 

Имеется фирма, например "Иванов индастриз кэпитал лимитед". Директор у нее, например, "Брюс Диверкинсен". Якобы эта фирма контролируется некоторым известным рашен бизнесменом. Больше вводной инфы нету. И не будет.

все эти данные списаны с визитки "директора".

Задача: по-минимуму узнать что за фирма, когда и где зарегистрирована, что за директор такой.

задача максимум - узнать бенефициара фирмы. Подтвердить ее принадлежность к известному бизнесмену.

Условие: полное отстуствие денег кроме чем на инет трафик, анонимность исследований на физ. уровне. Короче только интернет.

 

Трабла: ЕГРЮЛ таковой конторы не знает (по-крайней мере в русской транскрипции как было списано с визитки). Соответственно это оффшор. "Лимитед" - может быть как формой собственности так и в некоторых оффшорах элементом названия. Да и визитка на Русском!!! Какой это оффшор? Чей? Есть ли базы по оффшорам где хотябы названия компаний, какие-нить реестры? Далее. Директор таковой в инете не светицца нигде. И если заходить со стороны известного бизнисмена то у того в аффилированных лицах его компаний, судя по отчотностям, никакой "Иванов индастриз кэпитал лимитед" не значится. Хотя это ни о чем и не говорит. Вопщм со всех сторон тупички покамест. Any suggestions?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А попросить их предоставить документы о реальности существования фирмы невозможно? Иногда этот простой прием очень помогает. Я серьезно.

Ведь из сказанного Вами следует, что фирма только на визитке и существует. Есть ли все же основания просто попросить документы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа и дамы, need advise

 

Имеется фирма, например "Иванов индастриз кэпитал лимитед". Директор у нее, например, "Брюс Диверкинсен". Якобы эта фирма контролируется некоторым известным рашен бизнесменом. Больше вводной инфы нету. И не будет.

все эти данные списаны с визитки "директора".

Задача: по-минимуму узнать что за фирма, когда и где зарегистрирована, что за директор такой.

задача максимум - узнать бенефициара фирмы. Подтвердить ее принадлежность к известному бизнесмену.

Условие: полное отстуствие денег кроме чем на инет трафик, анонимность исследований на физ. уровне. Короче только интернет.

 

Трабла: ЕГРЮЛ таковой конторы не знает (по-крайней мере в русской транскрипции как было списано с визитки). Соответственно это оффшор. "Лимитед" - может быть как формой собственности так и в некоторых оффшорах элементом названия. Да и визитка на Русском!!! Какой это оффшор? Чей? Есть ли базы по оффшорам где хотябы названия компаний, какие-нить реестры? Далее. Директор таковой в инете не светицца нигде. И если заходить со стороны известного бизнисмена то у того в аффилированных лицах его компаний, судя по отчотностям, никакой "Иванов индастриз кэпитал лимитед" не значится. Хотя это ни о чем и не говорит. Вопщм со всех сторон тупички покамест. Any suggestions?

Ежели фирма на нашем рынке действует, то в налоговой на учет встать обязана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот этих ребят не пробовали?

http://www.icpcredit.com

 

Нет таковой конторы в самых разнообразных вариантах транскрипции. Ничо запрашивать низя. Задача - как можно более полнее отработать фирму с дириком по тырнету. Никаких более активностей и запросов не применять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет таковой конторы в самых разнообразных вариантах транскрипции. Ничо запрашивать низя. Задача - как можно более полнее отработать фирму с дириком по тырнету. Никаких более активностей и запросов не применять.

Если нет ни денег, ни времени, ни возможностей, то сделать вывод, что фирма - "левак" и связываться с ней низззя. И не париться. :smile3:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа и дамы, need advise

 

Имеется фирма, например "Иванов индастриз кэпитал лимитед". Директор у нее, например, "Брюс Диверкинсен". Якобы эта фирма контролируется некоторым известным рашен бизнесменом. Больше вводной инфы нету. И не будет.

все эти данные списаны с визитки "директора".

Задача: по-минимуму узнать что за фирма, когда и где зарегистрирована, что за директор такой.

задача максимум - узнать бенефициара фирмы. Подтвердить ее принадлежность к известному бизнесмену.

Условие: полное отстуствие денег кроме чем на инет трафик, анонимность исследований на физ. уровне. Короче только интернет.

 

Трабла: ЕГРЮЛ таковой конторы не знает (по-крайней мере в русской транскрипции как было списано с визитки). Соответственно это оффшор. "Лимитед" - может быть как формой собственности так и в некоторых оффшорах элементом названия. Да и визитка на Русском!!! Какой это оффшор? Чей? Есть ли базы по оффшорам где хотябы названия компаний, какие-нить реестры? Далее. Директор таковой в инете не светицца нигде. И если заходить со стороны известного бизнисмена то у того в аффилированных лицах его компаний, судя по отчотностям, никакой "Иванов индастриз кэпитал лимитед" не значится. Хотя это ни о чем и не говорит. Вопщм со всех сторон тупички покамест. Any suggestions?

Уважаемый Квазиморда! Без паники! Забудьте фразу "Я не нашел", начальству надо докладывать так: "Мною проверены следующие ресурсы... , в результате УСТАНОВЛЕНО, что компании с таким наименованием не зарегистрировано и т.д." Теперь давайте начнем отсюда _ttp://www.palata.ru/vestnik/vestnik_a.php?PAGEN_1=7 Это произвольно взятая страница Федеральной регистрационной палаты при Минюсте РФ. Обратите внимание на колонку слева. Здесь Вы можете проверить не только зарегистрированные, но те фирмы, чьи документы только поданы на регистрацию. Далее, на сайте ФНС _ttp://egrul.nalog.ru/fns/index.php поищите, последовательно вычитая слова из названия, результаты фиксируйте, не бойтесь, таких результатов будет немного - я проверил. Так Вы проверите возможность ошибки в написании названия, да и руководству будет, что доложить. Далее, попробуйте перевести название фирмы на английский и повторите все заново. То же с фамилией директора - здесь попроще, задайте ее в поисковике и где-нибудь она мелькнет в английском варианте. Да, и попробуйте в английском варианте сократить слово "лимитед" до Ltd, и опять поискать. Думаю, что приведенный мною вариант даст Вам, по-крайней мере, информацию к размышлению.

P.S. Личное ощущение - судя по визитке, отсутствие на ней английского наименования, русскоязычного написания фамилии директора-иностранца, отсутствия каких-либо контактных данных - Вас пытаются "развести", ну Вам по ситуации виднее. Если мой тон покажется Вам менторским - извините, просто хотелось Вам помочь :smile5:

Удачи! Пишите о результатах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...