Опубликовано 29 апреля, 200818 г Уважаемые коллеги! Недавно возникла необходимость проверить офшор на учредителей (компания, учреждена на британских виргинских островах). Как вариант. Мне предложили включить компанию в материалы УД и осуществить ее проверку с использованием возможностей правоохранительных органов. Но данный вариант имеет определенные риски, достаточно затратный, и конкретные сроки исполнения гарантировать не могут. По этому не подходит. Не подскажите, вообще имеется ли возможность проверки более легальным способом? И поделитесь, по возможности, имеющимся опытом.
Опубликовано 29 апреля, 200818 г Имеется. Только бесшумно вряд ли получится. В самом простом варианте Д&Б придет туда и попросит предъявить документы, а потом проверит их подлинность. _ttp://www.dnb.com/ _ttp://www.dnb.ru/ По опыту тех, кто с ними работал, лучше сотрудничать не с российским офисом - обслуживание у наших, говорят, хромало. Австрийский офис мне хвалили. Если надо все сделать совсем без шума, то вряд ли что-то получится с офшором вообще. Придется не просто возбуждать дело, а еще и делать его таким, чтобы однозначно и без сомнений следовало, что там криминальное уклонение фирмы от налогов, отмывание преступных средств или торговля наркотиками. В противном случае Вы будете посланы лесом. Потому что, насколько я знаю, у России довольно негативный имидж в плане использования заказных дел. Но и в случае реальной работы через Интерпол или иностранную Генпрокуратуру Вы рискуете получить номинального директора и номинальных владельцев вместо настоящих. Изменено 29 апреля, 200818 г пользователем CI-KP
Опубликовано 29 апреля, 200818 г _ttp://www.dnb.com/ _ttp://www.dnb.ru/ Эти ничего не дадут! С BVI так же как и с другими оффшорами необходимо работать индивидуально, последние цены от $10к-15к
Опубликовано 14 мая, 200818 г Господа и дамы, need advise Имеется фирма, например "Иванов индастриз кэпитал лимитед". Директор у нее, например, "Брюс Диверкинсен". Якобы эта фирма контролируется некоторым известным рашен бизнесменом. Больше вводной инфы нету. И не будет. все эти данные списаны с визитки "директора". Задача: по-минимуму узнать что за фирма, когда и где зарегистрирована, что за директор такой. задача максимум - узнать бенефициара фирмы. Подтвердить ее принадлежность к известному бизнесмену. Условие: полное отстуствие денег кроме чем на инет трафик, анонимность исследований на физ. уровне. Короче только интернет. Трабла: ЕГРЮЛ таковой конторы не знает (по-крайней мере в русской транскрипции как было списано с визитки). Соответственно это оффшор. "Лимитед" - может быть как формой собственности так и в некоторых оффшорах элементом названия. Да и визитка на Русском!!! Какой это оффшор? Чей? Есть ли базы по оффшорам где хотябы названия компаний, какие-нить реестры? Далее. Директор таковой в инете не светицца нигде. И если заходить со стороны известного бизнисмена то у того в аффилированных лицах его компаний, судя по отчотностям, никакой "Иванов индастриз кэпитал лимитед" не значится. Хотя это ни о чем и не говорит. Вопщм со всех сторон тупички покамест. Any suggestions?
Опубликовано 14 мая, 200818 г А попросить их предоставить документы о реальности существования фирмы невозможно? Иногда этот простой прием очень помогает. Я серьезно. Ведь из сказанного Вами следует, что фирма только на визитке и существует. Есть ли все же основания просто попросить документы? Изменено 14 мая, 200818 г пользователем CI-KP
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь