Черный список адресов

[Sprinter]

А ещё и вот так могут:

 

Фирмы-однодевки исключат из госреестра без суда

 

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) в опубликованном информационном письме предложил исключать упростить банкротство недействующих фирм, удаляя их из госреестра без суда. Ожидается, что это позволит сэкономить сотни миллионов рублей, которые выделяются на поиск имущества несуществующих компаний. Об этом пишет газета «Коммерсант».

 

Если документ ВАС будет принят, то отсутствующих должников во многих случаях смогут признавать банкротами сами налоговики. То же решение разгрузит суд от рассмотрения тысяч подобных дел. По словам Антона Иванова, каждое банкротство обходится бюджету минимум в 60 тысяч рублей и начинать процедуру поиска имущества стоит лишь при наличии задолженности, превышающей эту сумму.

 

В настоящий момент в госреестре зарегистрировано свыше миллиона недействующих юридических лиц. Банкротство этих компаний обошлось бы бюджету в 100 миллиардов рублей, и поэтому законодательство позволяет налоговым органам самостоятельно исключать эти фирмы из реестра. Однако долги фирм-однодневок перед бюджетом налоговики списывать не могли и для многих компаний приходилось начинать дорогостоящий процесс поиска имущества.

 

Источник — lenta.ru

 

[kvisnilainen]

Коллеги, а какими вообще способами можно обнаружить фирму- однодневку, не прибегая к поиску таких вот "черных списков"? В голову приходит несколько признаков, ни один из которых не является универсальным.

1. Фирма имеет ИНН иного региона. Например, в Пензе вдруг появляется фирма с московским или питерским ИНН, и это не РЖД, не Сбербанк и т.п. Скажем, ООО "Василек", которое по безналу оплачивает приобререние, скажем, кирпича.

2. Фирму не найти ни в СКРИНЕ, ни на других сайтах, ни в справочниках, ни в базах данных.

3. Лицо, выписывающее счет, говорит "Мы - завод колбасных обрезков, а платить за нас будет ООО "Василек""

Какие еще признаки есть?

И второй вопрос к специалистам- финансистам: существует ли опасность работы с фирмами- однодневками в том случае, если с ними работать по 100% предоплате ( они нам платят)? Если да, то какая?

 

[Albert R.]

И второй вопрос к специалистам- финансистам: существует ли опасность работы с фирмами- однодневками в том случае, если с ними работать по 100% предоплате ( они нам платят)? Если да, то какая?

14939[/snapback]

 

Присоединяюсь к вопросу.

 

ПС: интуиция подсказывает, что никакой материальной ответственности (а здесь я имею ввиде налоговые органы) не будет, с оговорокой если я не спец. субъект предпр.-ой деятельности (банк, драг. камни и металлы это в рамках ФЗ легализция и отмывание) и то еще надо практику пошерстить.

 

 

[Аллигатор]

предоставить доказательства реального местонахождения, если оно не совпадает с адресом регистрации, то штрафуют и предписывают перерегистрировать адрес.

За предоставление неверных сведений (ст. 14.25 ч.4 КоАП РФ)? Ну, это небесспорно. Местонахождение юр. лица - это местонахождение его постоянно действующего исполнительного органа (ст. 54 ч.2 ГК РФ). Представить доказательства, что постоянно действующий исполнительный орган находится в юрадресе, не так уж сложно, достаточно хотя бы одного распорядительного документа об этом. Основная же деятельность ю\л может осуществляться по любому другому адресу, занимаемому на правах собственности, аренды и даже субаренды.

К тому же рассмотрение административного материала в этом случае подведомственно суду (ст. 14.25 ч.4 КоАП РФ). И обязанность представления доказательств лежит на стороне обвинения (ст. 1.5 КоАП). Так что оштрафуют вряд ли - уж очень хлопотное дело в данном случае.

[Аллигатор]

Базе данных "для служебного пользования" существует более двух лет и доступ к ней сотрудники ведомства могут получить вроде как только по специальному разрешению. Вообще у налоговиков существуют различные черные списки -адресов массовой регистрации, номинальных директоров, неплательщиков НДС.

14722[/snapback]

Список лиц, дисквалифицированных за административные правонарушения при хозяйственной деятельности, является вполне "белым". Его ведение относится к компетенции органов внутренних дел. Срок исполнения запроса пять дней. Основополагающий НПА можно посмотреть, например, здесь: www.r59.nalog.ru/document.php?id=79402&topic=prav59