Значится так. Для волокитчиков это обычная практика. Если за душой у них нет ни товара, ни дебиторки и вообще ни хрена - остается только УД. Основание - ст. 159 УК.

Доказательства, самое тяжкое в этом процессе, нужно доказать, что изначально они ничего отдавать не собирались. Как это сделать? Необходимо ответить на ряд вопросов:

1. Фирма реальная или открыта на левый паспорт - устанавливается через налоговую учредитель и его отношение к фирме.

2. Как сама фирма осуществляла продажу (нал, безнал, опт).

3. Куда уходили деньги от операций - основной вопрос, тут лучше через знакомых оперов все проверить.

4. Показывались ли эти суммы в налоговой.

5. Есть ли еще кинутые - доказывается системность.

6. Привлекались ли реальные руководители ранее к уголовной ответственности за подобные преступления.

Пожалуй, для начала все.

Ну и, конечно, нужны все документы, которые у Вас есть по операциям.

 

Коллеги большое Вам спасибо за советы,но как же все таки поступать?!

Эти мои жулики долг признают,типа скоро заплатим буквально на днях, за душой у них ничего нет даже дебиторки, на счетах 150 руб, акт сверки они готовы подписать. Арбитраж мы по любому выйграем,а что дальше? Где они могут "прятать деньги" и как заставить их отдать. Может кто нибудь знает какую нибудь альтернативную схему, чтоб им стало интересно и нам свой имидж не испортить? Да и на каком основании следователь возбудит уголовное дело?

31248[/snapback]

В этом то и смысл всей работы... style_emoticons/default/smile1.gif

Найти "скелета"...нет готовых рецептов...у всех своя специфика...и то что срабатывает у меня на 100% может вообще не работать у вас...Даже если и найдете куда они запрятали деньги, не факт, что они захотят с ними расстаться...нужно их в этом "убедить", т.е. в случае если не вернут, то потеряют гораздо больше...иначе не очем говорить...угроза должна быть убедительной и выполнимой...на дешевый испуг, типа башку оторвем...никто не поведется...

А сколько денег должны? style_emoticons/default/smile10.gif А то может, что это просто Ваши амбиции играют, а деньги мизерные, и "овчинка выделки не стоит" . . .

Изменено 28 августа, 200718 г пользователем РОНИН

Значится так. Для волокитчиков это обычная практика. Если за душой у них нет ни товара, ни дебиторки и вообще ни хрена

31253[/snapback]

ни совести. Хотя можно поиграть на репутационных рисках. style_emoticons/default/smile12.gif

На крайний случай можно продать долг сильной кампании, перед которой оппоненту елозить будет оЧЧ накладно.