Пермские оперативники в ходе специально подготовленной операции задержали мошенников, проводящих махинации с продуктами питания.

 

Всего в ходе операции с участием спецназа было задержано три преступника. Один до сих пор в розыске. В офисах мошенников проведены обыски, изъяты документы и компьютеры с информацией.

 

Участники преступной группы заключали договоры поставки на продукты питания. Оговаривалось, что товар будет оплачен поставщикам после отгрузки продукции на склад. Однако товар не оплачивался вообще, либо переводились минимальные суммы.

 

Источник: _ttp://id-mb.ru/news/business/330/

Пермские оперативники в ходе специально подготовленной операции задержали мошенников, проводящих махинации с продуктами питания.

 

Всего в ходе операции с участием спецназа было задержано три преступника. Один до сих пор в розыске. В офисах мошенников проведены обыски, изъяты документы и компьютеры с информацией.

 

Участники преступной группы заключали договоры поставки на продукты питания. Оговаривалось, что товар будет оплачен поставщикам после отгрузки продукции на склад. Однако товар не оплачивался вообще, либо переводились минимальные суммы.

 

Источник: _ttp://id-mb.ru/news/business/330/

 

Ну такого рода деятельность ведется сплошь и рядом.

 

Дистрибьютор заключает договор поставки с оптовиком. Срок оплаты товара как правило с отсрочкой платежа 7, 21 дней (и т.п.). Оптовик после получения товара например на сумму 1 млн. руб. продает его, а поставщику-дистрибьютору вместо 1 млн. платит 10 т.руб. И продолжает работать с другими аналогичными дистрибьюторами. При этом, таким образом может кинуть еще пару другую десятков поставщиков, заработав при этом на чужом товаре 30-40 млн. руб. Заметьте один немаловажный факт, что при этом, оптовик с одной или двумя фирмами-поставщиками расплачивается полностью. При всем при этом каждому поставщику обещает и в письменной и в устной форме оплату в обязательном порядке, когда появятся деньги....А после когда наберут необходимую для своих нужд сумму испаряются...или же ни куда не деваются и от долгов своих не отказываются, однако при проверке их деятельности оказывается, что у них за душой ни копейки на фирме нет, все в аренде!

 

И сложность данной ситуации заключается, в том. что такого рода деятельность ведется на грани законодательств: уголовно и пражданско-праового.

В том случае. если бы оптовик после поставки товара сразу бы исчез и ни копейки не заплатил, то можно было бы говорить об уголовно-правовых отношениях ст.159 УК РФ "Мошенка", а если был хоть какой - то намек на оплату, то ни видать уголовного дела как своих ушей. если только не личные связи, да и то проблематично. Ну, и естественно существует еще целая куча обстоятельств, по которым необходимо квалифицировать действия оптовиков.

А насчет "В Перми не принято пробивать контрагентов", так это во многих дистрибьюторских конторах обычная практика. Боятся потерять клиента. А вдруг он хороший? Да и что значит "пробивать" и какие критерии устанавливать для "согласия" или "отказа" в дальнейшей совместной деятельности.

 

Критерий: фирма 6 мес. назад зарегистрировалась, 10 т.р. уставной капитал. ООО, по юр. адресу не находится, фактический адрес в пригороде, там где находитмся склад (ангар), который в аренде, учредитель и директор не привлекались.

И чё с такими делать? Отказать им в поставке товара? Не заключать с ними договор! Терять клиента! Отдавать его конкуренту?

Где логика?

Все зависит от Критериев проверки, благонадежности клиента.

 

В практике по "дебиторке" сколько раз были новички - честные люди , семьи, которые ну просто не смогли с бизнесом справиться, не рассчитали свои финансы и прогорели (в основном на аренде). потом некоторые даже квартиры продавали, чтобы рассчитаться. А некоторые уже из молодых зрелыми стали и все у них хорошо.

 

Также были новички, о которых пелись только диферамбы - мол и денежные, продвинутые и в бизнесе схватывают все на лету, а на деле "кидок" и поминай как звали.

 

Также есть и голимые кидалы - например в клубном бизнесе, они учредителям мозги "загаживают", а потом и поставщикам дулю показывают. В итоге везде работают от 3-6 мес. поднимают нехилые бабки и сваливают во свояси, с формулировкой "ну не смогла, я раскрутить этот клуб..."...и отмазки всегда находятся...

 

А наши супервайзеры от таких хлопчиков ну просто балдеют, оторваться не могут, боятся , что они к конкурентам уйдут.

 

И сложность данной ситуации заключается, в том. что такого рода деятельность ведется на грани законодательств: уголовно и пражданско-праового.

В том случае. если бы оптовик после поставки товара сразу бы исчез и ни копейки не заплатил, то можно было бы говорить об уголовно-правовых отношениях ст.159 УК РФ "Мошенка", а если был хоть какой - то намек на оплату, то ни видать уголовного дела как своих ушей. если только не личные связи, да и то проблематично. Ну, и естественно существует еще целая куча обстоятельств, по которым необходимо квалифицировать действия оптовиков.

Ув. noy1

Вот как раз сейчас столкнулись с такой ситуацией. Нету состава. Готовы из зарплаты возмещать. Не скрываются все процессуальные действия посещают и подозреваю, что втайне насмехаются..

Подскажите есть ли законный способ? (исп производство в разгаре, рез-тат "0")

Или придётся идти туда, куда вывезет кривая американской мечты? :sad:

Готов обсудить возможности со специалистами узкого профиля.

Ув. noy1

Вот как раз сейчас столкнулись с такой ситуацией. Нету состава. Готовы из зарплаты возмещать. Не скрываются все процессуальные действия посещают и подозреваю, что втайне насмехаются..

Подскажите есть ли законный способ? (исп производство в разгаре, рез-тат "0")

Или придётся идти туда, куда вывезет кривая американской мечты? :sad:

Готов обсудить возможности со специалистами узкого профиля.

 

Извините, отвечу чуть позже (необходимо оторвать седалище от кресла и двинуться на Запад, тем самым ограничивая себе возможность общения на форуме).

 

Кстати, завтра встреча с прокурором по аналогичному вопросу, приставов уже победил (ст.ст. 312, 315 УК РФ)! Если пойдут какие то косяки то однозначно пойдем на 159 - тую.