Внутренний финмониторинг.

[Двоицкий]

Что ж, это кое-что.

Учитывая сомнения Sadovnik-а, поставлю вопросы немного иначе. Корректно.

- Какие этапы финансового оборота может контролировать СБ компании?

- Распространяется ли зона контроля на частную финансовую активность сотрудников, во время исполнения должностных обязанностей или в свободное время?

- Если имеется подозрение в искажении или хищении оборотных средств компании ее сотрудниками - в каких случаях изменение материального статуса работника может являться доказательством его причастности к финансовому мошенничеству?

- Каким статусом должен обладать сотрудник безопасности, чтобы производить такую работу?

- Какие в распоряжении СБ существуют средства сбора, фиксирования и документирования уточняющей информации, применимые в данных случаях?

- Какие законы и внутренние распоряжения могут обеспечивать или запрещать подобные исследования?

 

Пока из законов имеем только ОРД и персональные данные, и пробел в организации. Может, есть дополнения?

 

Скорее всего вы уже эту книжку давно прочитали... Но на некоторые вопросы ответы в ней есть.

 

 

[eduard]

Скорее всего вы уже эту книжку давно прочитали... Но на некоторые вопросы ответы в ней есть.

... Говоря о методах расследования, рекомендуемых авторами книги, следует также отметить, что все они соответствуют законодательной системе США и поэтому не могут быть слепо скопированы для российского общества.

"Справочник сельского бизнес-разведчика. Перевод с английского".

(Применительно к нашим ареалам).

[Двоицкий]

"Справочник сельского бизнес-разведчика. Перевод с английского".

(Применительно к нашим ареалам).

 

Ищущий, да обрящет :smile8: Я ж не утверждал, что панацею предлагаю... В наших-то ареалах в те годы (1993-й) о таком и не слыхивали :smile5:

[пенсионер]

Либо верхнее руководство дает отмашку, кого конкретно окучивать, либо сами высказываем предположение,подтвержденное некоторыми данными и информацией и тогда работаем плотно, опять же по отмашке верхнего руководства.

[Sadovnik]

Ну, уж коль пошел такой расклад..

Для начала определяется круг риска по категориям (кто подвержен по должности соблазну воровать, откатывать и пр.).

Потом утверждается у верхнего руководства круг недосягаемых (кого нельзя трогать).

Желательно в кадрах иметь полную анкету на сотрудника и его семью (не зря же в анкете часто есть графа где работает супруг/а и должность, есть ли автомобиль (марка, год выпуска), дача, квартира).

А дальше производится периодический мониторинг (агентура, окружение и пр.) приобритений в соответствии с доходами. При превышении допустимых расхождений более углубленно в виде служебного расследования или просто сбора информации.

Но... Это все уже информация по факту (уже свершившаяся). А в любой работе гораздо приятнее таки упреждать нежели бить по хвостам...