Перейти к содержанию

Внутренний финмониторинг.


_  

9 проголосовавших

  1. 1. Считаете ли Вы (знаете ли), что на Вашем предприятии осуществляется внутренний финансовый мониторинг сотрудников?

    • - Да.
      5
    • - Нет
      4


Рекомендуемые сообщения

Предлагаю обсудить вопросы организации в СБ предприятий внутренней финансовой разведки, с целью выявления откатов, других неофициальных доходов и неформальных отношений работников с клиентами и партнерами. Думаю, отрицать, что такой мониторинг в той или иной форме проводится, будут немногие. Эта тема также относится к разведке, но я решил подойти к ней "через черный ход":)

 

В первую очередь, интересно - как это согласуется с Законом. Кажется, есть много официальных препятствий для осуществления такой деятельности. С другой стороны, это эффективный инструмент контроля персонала.

 

Рядом лежит еще один вопрос. Коль скоро предприятие может осуществлять внутренний мониторинг доходов своих сотрудников (де-факто), значит и сотрудники могут мониторить как все предприятие, так и любого работника или руководителя, на предмет финансовой состоятельности. Да в общем и будут по-своему правы - обычное беспокойство за свое будущее.

 

Интересно также пообщаться на тему технической организации финансового мониторинга, наверное даже любой из сторон. Например, известны случаи задержки заплат с тем, чтобы "отбраковать" потенциально надежных в смысле левых заработков работников. Есть примеры "профилактики" левых заработков методом предоставления "внутреннего кредита" для финансового контроля доходов сотрудника, или использования "корпоративных" и "зарплатных" пластиковых карточек и банковской инсайдерской информации по их расходованию.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 29
  • Создана
  • Последний ответ
В первую очередь, интересно - как это согласуется с Законом. Кажется, есть много официальных препятствий для осуществления такой деятельности.

 

О каких именно препятсвиях идет речь? Имеете в виду закон "О персональных данных"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предлагаю обсудить вопросы организации в СБ предприятий внутренней финансовой разведки, с целью выявления откатов, других неофициальных доходов и неформальных отношений работников с клиентами и партнерами. Думаю, отрицать, что такой мониторинг в той или иной форме проводится, будут немногие. Эта тема также относится к разведке, но я решил подойти к ней "через черный ход":)

 

Глупо отрицать, конечно кто-то делает, наверное.

 

В первую очередь, интересно - как это согласуется с Законом. Кажется, есть много официальных препятствий для осуществления такой деятельности. С другой стороны, это эффективный инструмент контроля персонала.

 

Никак не согласуется.. если только с вмешательством в личную жизнь и нарушением главного гаранта свободы гражданина.

 

P.S. Извините ув. MOS!

Это Вы вообще?

Сравнивая Ваши ранние сообщения на данном форуме и настоящие, у меня складывается впечатление, что Вы просто провоцируете форумчан на прям. "кpиминaльные заметки".

Все заданные вопросы и опросы интересные, но.. Будут ли они корректными на настоящем форуме (учитывая этику КР).

Ничего личного, просто последнее время становлюсь мнительным.

С ув. :smile14:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глупо отрицать, конечно кто-то делает, наверное.

А чего остается собственнику если дивидендов кот наплакал, а манагеры в бриликах на мерсах рассекают...приходится конечно, только это очень сложная штука и требует немалых затрат...

Гораздо проще и дешевле проводить профилактику... :smile8:

Исходим из того, что все эти брилики и мерсы результат организованных хищений под прикрытием тех же манагеров (несуны не всчет..). Украсть можно лишь в случае создания неучтенных излишков с последующей реализацией...Например, если это производство, то излишки можно создать только на материалах...и если они ликвидны, то реализовать их, если же не ликвидны, то из неучтенных материалов получается неучтенная готовая продукция... Создать излишки не так уж и сложно...завышение норм потребления, необоснованное списание, фиктивный брак, и так далее...все это контролировать крайне сложно, ведь для этого необходимы знания производства на уровне технолога как минимум...(знал я конторы, где создавали такие службы контроля....работы море, а результатов чуть...). Из собственного опыта могу предложить следующий вариант:

Исходим из того, что внутри "периметра" можно воровать скока хотите, а вот вывести за периметр нельзя...(сразу отпадает мотивация к таким хищениям). Для этого:

1. закрываем периметр (сам бог велел);

2. назначаем места отгрузки ГП и ставим наблюдение (оно контролит только свою же охрану на вранье);

3. сверяем журналы охраны и наблюдения (например 10 отгрузок по журналу и 10 машин на видео (на ускоренке это быстро)

4.созается приказ о проведении контрольных отгрузок (здесь надо замутить так, что бы был полный хаос и создалось впечатление, что проверить может кто угодно и когда угодно)

5. сверяем накладные на отгрузку и базу данных (все ли они занесены...)

6. в спец. модуле (программа) метим их как "проверено" (т.е. не удалить не корректировать)

7. мониторим появление не зафиксированных доков, в.т.ч. с дублирующими номерами...

 

Конечно, повоевать придется...манагеры будут в трансе и даже не столько из-за сложности чо нить спереть, сколько из-за того, что выявится собственный бардак в документообороте и разгильдяйство...

 

Далее, изучив собственные бизнес процессы и документооборот можно определить "ключевые" фигуры или хотя бы одну без которой такое хищение просто невозможно (по должностям), а затем потихоньку вводим такого манагера в изоляцию...(его никто не любит...он естественно тоже...), а если есть явно выраженные кланы, то стравить их святое дело...(друг другу не дадут спереть...).

 

Дешево и сердито...и не надо проводить всякие контрольные замеры, контрольные партии, воевать с технологами, все равно ведь обманут...

вы тихо прикидываетесь дурачком...даже на охрану наплевать...и ни скем не цапаетесь...но результат впечатляет...

 

Все это можно сделать не только на производстве, но и на торговле тоже...

Откаты....основное вид отката, это необоснованное применение скидок...но это скорее к ценовой политике, так, что на откаты по реализации я просто закрывал глаза...продали и молодцы...по большему счету руководство утверждает ценовую политику, а вот откаты при закупке, это серьезно...это просто необходимо монитроить...

Самое простое решение, это конкурентное предложение (предложения нескольких поставщиков)...естественно с проверкой.

Ну и естественно провокации (не уверен, что снабженцев целая армия, так, что пощупать всех вопрос не великого времени)...

 

А финансовый мониторинг...будьте проще, и народ к вам потянется...и тогда будете знать, что Вася купил новый Маверик, а Паша трешку в Кунцево (это и будет сигналом для персональной разработки...), а если уметь работать не только головой, но и печенью и иными местами, то их завистники и "доброжелатели" сами будут рыть...только успевай фильтруй...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дико извиняюсь за оффтоп! Странные какието названия у опросов, вызывающие такие. И тeррор, и финмониторинг, осталось еще ... ой, не буду писать :о))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Предлагаю обсудить вопросы организации в СБ предприятий внутренней финансовой разведки, с целью выявления откатов, других неофициальных доходов и неформальных отношений работников с клиентами и партнерами. Думаю, отрицать, что такой мониторинг в той или иной форме проводится, будут немногие. Эта тема также относится к разведке, но я решил подойти к ней "через черный ход":)

....

В первую очередь, интересно - как это согласуется с Законом. Кажется, есть много официальных препятствий для осуществления такой деятельности. С другой стороны, это эффективный инструмент контроля персонала.

 

С Закон согласуется плохо. В ОРД так или иначе влипаем. Проверяли работника на связи с поставщиками. Без би...нга не получилось. Потом взяли "с поличным". Ментам не передали. В итоге, человек этот до сих пор ремонт в новой квартире не доделал. Но откаты не изжить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А финансовый мониторинг...будьте проще, и народ к вам потянется...и тогда будете знать, что Вася купил новый Маверик, а Паша трешку в Кунцево (это и будет сигналом для персональной разработки...), а если уметь работать не только головой, но и печенью и иными местами, то их завистники и "доброжелатели" сами будут рыть...только успевай фильтруй...

 

Отличный пост :smile1: Спасибо!

А как Вы смотрите на дополнительную поддержку "печени и иных мест" в виде телефона (e-maila) доверия? Печень-то не казенная :smile3: На Ваш взгляд такой канал для "стука" - действенный метод?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С Закон согласуется плохо. В ОРД так или иначе влипаем. Проверяли работника на связи с поставщиками. Без би...нга не получилось. Потом взяли "с поличным". Ментам не передали. В итоге, человек этот до сих пор ремонт в новой квартире не доделал. Но откаты не изжить.

 

Да уж... Законы, как родителей, не выбирают :smile2: То ли дело в проклятых Штатах - Сарбэйнс-Оксли рулит...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Sprinter

О каких именно препятствиях идет речь? Имеете в виду закон "О персональных данных"?

- Как минимум. Сюда же можно добавить форму занятости сотрудников в деятельности компаний, их право или ограничения права участвовать в другом бизнесе или вести собственный, наличие или отсутствие внутрирежимных норм, разграничений доступа к информации, официальные должностные обязанности СБ и сотрудников, и т.д.

 

 

Digger

... а если уметь работать не только головой, но и печенью и иными местами, то их завистники и "доброжелатели" сами >будут рыть...только успевай фильтруй...

- Печенку жалко. А в отношении работы "иными местами" - стараюсь все же сначала думать головой:))

Спасибо за конкретику.

 

 

Sadovnik

P.S. Извините ув. MOS!

Это Вы вообще?

Сравнивая Ваши ранние сообщения на данном форуме и настоящие, у меня складывается впечатление, что Вы просто провоцируете форумчан на прям. "кpиминaльные заметки".

Все заданные вопросы и опросы интересные, но.. Будут ли они корректными на настоящем форуме (учитывая этику КР).

Ничего личного, просто последнее время становлюсь мнительным.

С ув. smile14.gif

- Дорогой Sadovnik, "..я по-прежнему такой же нежный..":)

Разумеется, это я. Просто "Накипело!"

По прочтении некоторых веток форума, складывается впечатление, что бизнес-разведка заключается в компетентности по житейским вопросам.

В отличие от президента, который бывает краток, буду точен - Профанация!

Вот и пригласил обсудить несколько актуальных и конкретных тем. Как видите по результатам - мнений хватает. Значит, разговор предметный. Не все же щеки надувать в приятной компании:) (вот это сейчас было абстрактно).

Думаю, профессионалам такая встряска не повредит, новичкам пойдет на пользу, а сообществу позволит определиться в сложных вопросах, выработать стандарты поведения и этики. Кому как не нам их генерировать?

Что до корректности вопросов на форуме - цензором выступает Роман. А этику КР я не нарушал - сам ей обеспокоен, потому и вопросы. Сообщество подкорректирует, если что не так, я думаю. Вам - спасибо за начало:).

 

 

Loo

Странные какието названия у опросов, вызывающие такие.

- это на общем фоне они такие:) Просто поставлены остро, а значит точно. Плюс нервишки...

 

 

Что ж, это кое-что.

Учитывая сомнения Sadovnik-а, поставлю вопросы немного иначе. Корректно.

- Какие этапы финансового оборота может контролировать СБ компании?

- Распространяется ли зона контроля на частную финансовую активность сотрудников, во время исполнения должностных обязанностей или в свободное время?

- Если имеется подозрение в искажении или хищении оборотных средств компании ее сотрудниками - в каких случаях изменение материального статуса работника может являться доказательством его причастности к финансовому мошенничеству?

- Каким статусом должен обладать сотрудник безопасности, чтобы производить такую работу?

- Какие в распоряжении СБ существуют средства сбора, фиксирования и документирования уточняющей информации, применимые в данных случаях?

- Какие законы и внутренние распоряжения могут обеспечивать или запрещать подобные исследования?

 

Пока из законов имеем только ОРД и персональные данные, и пробел в организации. Может, есть дополнения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.


×
×
  • Создать...