Ув. Клиника и все присутствующие. У меня что-то полностью фэн-шуй на данной ветке нарушен. Ходим вокруг да около, а деятельности никакой. Давайте пойдем по простейшему пути - я просто проще не вижу. Вы, ув. Клиника попробуйте позвонить в налоговое управление своего города с таким вопросом - "Случайно узнала, что на мой паспорт зарегистрирована фирма, подскажите к кому мне обратиться". Я бы правда перед этим заявление в канцелярию налоговой по месту регистрации (содержание - обнаружила, растеряна, не знаю что с привалившими доходами делать :smile9: ) занес и выждал-бы время требующееся для официального ответа. В БЭП, ФСБ, УСБ, МВД, и прочая, ходить не торопитесь. По результатам отпишитесь.

... Ходим вокруг да около, а деятельности никакой. Давайте пойдем по простейшему пути - я просто проще не вижу. Вы, ув. Клиника попробуйте позвонить в налоговое управление своего города с таким вопросом - "Случайно узнала, что на мой паспорт зарегистрирована фирма, подскажите к кому мне обратиться"... По результатам отпишитесь.

Только - "За"! Обсуждение темы переходит в жонглирование словами. Или будет конкретика (это к Вам, уважаемая Клиника), или надо заканчивать. ПМСМ.

 

Уважаемая Клиника! Укажите, хотя бы, дату регистрации ООО. Чтобы наш диалог стал хоть чуть-чуть наполняться конкретикой. Смущает меня наличие юр.адреса. Он начал выдаваться на сайте недавно (максимум года 2 назад), и, соответственно, только для тех ЮЛ, в регистрацию или регистрация которых была произведена (были внесены изменения) после этой даты.

 

 

Может быть Вы вспомните, или кто-нибудь из уважаемых форумчан подскажет: "Что это за сайт такой, который предоставляет подобные сведения"? Именно с паспортными данными? Если такой есть (именно сайт) - буду весьма признателен за ссылку. Уважаемая Клиника! У вас эта выписка перед глазами? Может быть Вы ее заказывали через ФНС с предъявлением паспорта? Или все-таки через сайт?

 

 

Выписку получайте однозначно. Я уже писал о том, что ФНС в 5-ти дневный срок должна передать сведения о регистрации ООО в ПФР. Отсутствие регистрации в ПФР - один из признаков, изначально свидетельствующих о "левизне" фирмы, и об сознательном участии в создании подобной фирмы сотрудника ФНС. Да и у Вас появится документ, косвенным образом подтверждающий Вашу личную непричастность.

 

 

Я не случайно прошу Вас дать хотя бы дату регистрации. Зная дату регистрации, можно заказать бухбаланс за последующие периоды. За прошедшее время многое могло измениться. В том числе права ФНС по блокированию р\сч "Вашего" ООО. "Однодневки" работают не дольше 2-х отчетных периодов (кварталов), если они не предоставляют отчетность - вступает в действие механизм наказания. Может быть, в Вашем случае, ООО создавалось только для разовых операций, и уже давно брошено. А времени сколько прошло? Я сомневаюсь, чтобы Вас теребил ОБЭП. Как говорил небезысвестный персонаж "нет у них ничего, иначе одними "очниками" замордовали бы!"

 

 

Второй вопрос, напомню, касался установления лиц, причастных к незаконному использованию паспортных данных Клиники для регистрации ООО. Есть 2 пути. 1 - выяснение в ходе проверки Вашего заявления в ГУВД. 2 - привлечение Вами "специально обученных людей", ну так Вы хоть регион укажите. Может кто-нибудь и откликнется.

 

Но. Если Вы ставите вопрос о наказании причастных

 

то начинать надо с заявления в ГУВД. Далее, по результатам расследования, Вы имеете право подавать в суд.

Уважаемый Николаич, дата регистрации фирмы - ноябрь 2004 г. Вернее дата внесения записи в ЕГРЮЛ. По поводу юридического адреса,выдаваемого на сайте - все так и есть. Узнала то я об этой фирме как раз года два назад,может чуть меньше. Это запись внесена в 2004 году, а на тот момент когда мне стало об этом известно ( извините,точно не помню...для меня эти три года как в тумане прошли) примерно ноябрь 2006 - январь 2007,наверное..где то так.

Адресом сайта охотно поделюсь и с Вами, и с остальными участниками. Возможно кому то и пригодится

 

http://www.egrul.ru/

 

Обращаю Ваше внимание, что там возможно заказать Выписку на физическое лицо (информационная) из базы ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по ФИО, ИНН, ОГРНИП) On-Line.Что я и сделала.

Место действия - Москва

На этом пока у меня все. Выслушав мнения всех уважаемых участников, приняла решение для начала отправить заказное письмо в регистрирующий орган.В Москве это 46-ая налоговая. Если события примут какой нибудь непонятный для меня оборот, я с позволения участников, подниму эту ветку.

Мой вопрос о привлечении "специально обученных людей" с целью выяснить кто фактически за этой фирмой стоит остается в силе. Буду благодарна, если кто нибудь из посетителей сайта сможет порекомендовать куда обратиться, и просветит по тарифам на такую работу.

Всем большое спасибо,за уделенное мне время.

 

Уважаемый Николаич, дата регистрации фирмы - ноябрь 2004 г. Вернее дата внесения записи в ЕГРЮЛ. По поводу юридического адреса,выдаваемого на сайте - все так и есть. Узнала то я об этой фирме как раз года два назад,может чуть меньше. Это запись внесена в 2004 году, а на тот момент когда мне стало об этом известно ( извините,точно не помню...для меня эти три года как в тумане прошли) примерно ноябрь 2006 - январь 2007,наверное..где то так.

Адресом сайта охотно поделюсь и с Вами, и с остальными участниками. Возможно кому то и пригодится

 

http://www.egrul.ru/

 

Обращаю Ваше внимание, что там возможно заказать Выписку на физическое лицо (информационная) из базы ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по ФИО, ИНН, ОГРНИП) On-Line.Что я и сделала.

Место действия - Москва

На этом пока у меня все. Выслушав мнения всех уважаемых участников, приняла решение для начала отправить заказное письмо в регистрирующий орган.В Москве это 46-ая налоговая. Если события примут какой нибудь непонятный для меня оборот, я с позволения участников, подниму эту ветку.

Мой вопрос о привлечении "специально обученных людей" с целью выяснить кто фактически за этой фирмой стоит остается в силе. Буду благодарна, если кто нибудь из посетителей сайта сможет порекомендовать куда обратиться, и просветит по тарифам на такую работу.

Всем большое спасибо,за уделенное мне время.

Уважаемая Клиника! Вы точно ничего не путаете? Этот сайт не предоставляет подобных услуг, я имею ввиду выдачу паспортных данных. Ну да ладно. Решение безусловно принимать Вам. Но я бы все-таки для начала в ИМНС попросил выписку из ЕГРЮЛ на свои паспортные данные, стоить этот будет недорого, зато у вас будет веское основание. Ведь прежней выписки у Вас на руках нет? Ну, в любом случае, удачи Вам!

Николаич, не путаю. В полученной мной выписке была графа - сведения об учредителях. В этой графе - место жительства, паспорт,дата рождения,ФИО.

Спасибо за пожелания! И Вам всего доброго. Приятно было пообщаться. Нечасто можно встретить в сети настолько конструктивно мыслящих людей.