Перейти к содержанию

Здравствуйте, я номинальный Гена


Рекомендуемые сообщения

Доброго времени всем участникам форума!

Заранее прошу прощения, если не совсем по теме подфорума. Но проблемка имеет два аспекта - юридический и реально-житейский. И как действовать я понятия не имею, может подскажите ?

Этак с пару лет назад звонит мне мать моего бывшего мужа и говорит,что мной по телефону интересовался служивый из ОБЭП. Оставил свои координаты,просил перезвонить. Перезвонила. Получила приглашение подъехать. Подъехала. В процессе беседы узнаю, что я оказывается являюсь учредителем, генеральным директором и главбухом какой то фирмочки. Со слов служивого с оччень большими оборотами. И лет этой фирмочке уже несколько. Со служивым просто побеседовали, кажется даже и не под протокол.Образцов почерка у меня не брали. Паспорт я тоже не теряла. Доверенностей никому не давала. Фирма вроде бы засветилась кроме оборотов и по массовому адресу. Спросил товарищ какие у меня могут быть предположения по части того,кто мне этакую радость подсуропил. Я ничего сообразить не смогла. На том и расстались. Больше меня не трогали.

Заказала выписку из ЕГРЮЛ - да,действительно есть моя фамилия, мои паспортные данные, есть такая контора.Здравствует она официально и ныне. Из беседы сложилось впечатление, что контора прокручивает очень немалые деньги и мой собеседник что то от них или от меня хочет.

Теперь мои вопросы:

Первый блок. Исходим из цели - я не хочу быть к этому причастна никоим образом.Как оно и есть на самом деле.

1. Чем мне все это вообще грозит ?

2. Как с себя все это снять ? Формально официально.

 

Второй блок. Исходим из цели - найти того гада,кто моими паспортными данными воспользовался. И как то наказать.

1. Какие можно произвести телодвижения в этом направлении?

Спасибо заранее за ответы. С уважением, Клиника.

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 106
  • Создана
  • Последний ответ
Доброго времени всем участникам форума!

Заранее прошу прощения, если не совсем по теме подфорума. Но проблемка имеет два аспекта - юридический и реально-житейский. И как действовать я понятия не имею, может подскажите ?

Этак с пару лет назад звонит мне мать моего бывшего мужа и говорит,что мной по телефону интересовался служивый из ОБЭП. Оставил свои координаты,просил перезвонить. Перезвонила. Получила приглашение подъехать. Подъехала. В процессе беседы узнаю, что я оказывается являюсь учредителем, генеральным директором и главбухом какой то фирмочки. Со слов служивого с оччень большими оборотами. И лет этой фирмочке уже несколько. Со служивым просто побеседовали, кажется даже и не под протокол.Образцов почерка у меня не брали. Паспорт я тоже не теряла. Доверенностей никому не давала. Фирма вроде бы засветилась кроме оборотов и по массовому адресу. Спросил товарищ какие у меня могут быть предположения по части того,кто мне этакую радость подсуропил. Я ничего сообразить не смогла. На том и расстались. Больше меня не трогали.

Заказала выписку из ЕГРЮЛ - да,действительно есть моя фамилия, мои паспортные данные, есть такая контора.Здравствует она официально и ныне. Из беседы сложилось впечатление, что контора прокручивает очень немалые деньги и мой собеседник что то от них или от меня хочет.

Теперь мои вопросы:

Первый блок. Исходим из цели - я не хочу быть к этому причастна никоим образом.Как оно и есть на самом деле.

1. Чем мне все это вообще грозит ?

2. Как с себя все это снять ? Формально официально.

 

Второй блок. Исходим из цели - найти того гада,кто моими паспортными данными воспользовался. И как то наказать.

1. Какие можно произвести телодвижения в этом направлении?

Спасибо заранее за ответы. С уважением, Клиника.

А учредителем кто там?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теперь мои вопросы:

Первый блок. Исходим из цели - я не хочу быть к этому причастна никоим образом.Как оно и есть на самом деле.

1. Чем мне все это вообще грозит ?

2. Как с себя все это снять ? Формально официально.

 

Второй блок. Исходим из цели - найти того гада,кто моими паспортными данными воспользовался. И как то наказать.

1. Какие можно произвести телодвижения в этом направлении?

Спасибо заранее за ответы. С уважением, Клиника.

 

1. Судьбой зиц-председателя Фунта (с - Золотой теленок) :smile12:

Формально Вы несете всю ответственность за все действия данной конторы, в том числе и за незаконные.

2. На первый взгляд, очевидное действие - написать заявление в органы, что Вы узнали (при каких обстоятельствах), что являетесь гендиректором, бухгалтером и учредителем ООО "Рога и Копыта" (приложить выписку из ЕГРЮЛ). Заявить, что Вы не регистрировали такую фирму, паспорт не теряли, с просьбами совершить действия по регистрации фирмы Вас никто не просил. В связи с изложенным просите органы провести проверку по данному факту.

Более правильный и точный совет Вам могут дать местные юристы.

 

ПМСМ ситуация весьма смешная. Если Вы по бумагам ГД, бух и учредитель, то можете фирму закрыть, то бишь ликвидировать. Тогда точно узнаете, кто ее зарегистрировал. :smile17:

 

А если серьезно, то лично мне не нравиться интерес сотрудника к Вашей персоне. Может Вас хотят вынудить к действиям и половить организаторов "на живца"?

 

По теме - в учредительных документах должна стоять Ваша подпись. Это хороший шанс для Вас "отвертеться", если подпись поддельная.

 

Надеюсь, что специалисты по таким вопросам смогут Вам помочь более детально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А давайте немного уточним:

1. Фирма - это ООО, ЗАО ?

2. Когда зарегистрирована фирма?

3. Зарегистрирована и де-факто находится в месте Вашего проживания? Или за пределами города, области , края?

4. Вы единственный учредитель?

5. В ЕГРЮЛ есть записи о регистрации в фондах?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Этак с пару лет назад звонит мне мать моего бывшего мужа и говорит,что мной по телефону интересовался служивый из ОБЭП.

 

Заказала выписку из ЕГРЮЛ - да,действительно есть моя фамилия, мои паспортные данные, есть такая контора.Здравствует она официально и ныне.

 

Второй блок. Исходим из цели - найти того гада,кто моими паспортными данными воспользовался. И как то наказать.

1. Какие можно произвести телодвижения в этом направлении?

Спасибо заранее за ответы. С уважением, Клиника.

 

Чего к ночи совсем невнимательный стал :smile17:

Ваши паспортные данные были реально доступны как минимум одному человеку.

Вы у него не спрашивали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Варианта несколько:

- первый - обращение в правоохранительные органы с соответсвующим заявлением+ в налоговые органы и больше никаких действий не предпринимать - вариант наиболее правильный и на мой взгляд самый безобидный.

 

- вариант 2 - возникает соблазн получить деньги в банке, взяв выписку по счетам, а потом фирму ликвидировать - но здесь до фига подводных камней - от банального перелома ног в подъезде в результате нападения фулиганов, до возбуждения в отношении Вас УД по подозрению в отмыве бабла в пользу грузинских сепаратистов.

- ну можно и ничего не предпринимать, т.к. тот сотрудник свой % от прибыли наверняка получил и больше дергатся не будет.

- есть еще вариантики, но что-то мне подсказывает, что эта фирма скоро будет ликвидирована.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

здравсвуйте клиника

1. поддержу вышесказанные мнения - необходимо обратится в правоохранительные органы с заявлением о проверки данного события.

2. считаю то что вас выбрали в качестве учередителя не случайно - видим кто то из вашего окружения, необходимо собрать информацию и конторе чем занимается где находится. найти выгодопроибретателя данной фирмы - это и есть главные организатор.

3. проанализировать полученную информацию, думаю будет видно кто это сделал, телодвижения в отношении лиц зарегистрировавших на вас фирмы - проводить с помощью правоохранительных оргаов - самостоятельность лишнее дело.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не специалист, поэтому прокомментируйте кто-нибудь, пожалуйста. Я понял прочитанное так: история была около двух лет назад. Тогда втредстартера ыдернули в ПО и больше вопросов не задавали. Это распространенная ситуация, не вызывающая вопросов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.


×
×
  • Создать...