Здравствуйте, я номинальный Гена

[hound]

Ув. Дарлуша, Вам уже не первый раз здесь пишут "чушь". Я думаю, Вам это вряд ли нравится. Хочу дать Вам один практический совет, чтобы этого не было - это помогает практически всем.

Написали пост - сотрите. Затем еще раз написали - опять сотрите. И так 5-6 раз. И только после этого отправляйте. Если это не даст желаемого результата - рекомендую увеличить число итераций до 10-15 раз. Если и это не поможет - лучше тогда вообще не писать.

Но вообще-то помогает практически всем. Через некоторое время можно попытаться уменьшить число итераций.

[interceptor]

ИМХО

Господа , попытка продать/ликвидировать = автоматически участие в процессе . Продолжать ? Эт для начала . + к этому ликвидация фирмы даже без задолженности на сегодня это такая попа , что для начала рекомендую ознакомиться с опытом исполнивших этот "танец с саблями" (закрытие ч/з слияние с иными помойками не в счет , т.к. сейчас за это спрашивают и не слабо) . Проще и дешевле держать ее на нулевом балансе , при том не запаздывать с отчетностью .

Далее ... Если дошло до данных органов , счет считай уже давно блокирован и контора брошена .

Что будет .

1) с директора/бухгалтера/учредителя получат объяснение , что он фактически не являлся не тем не другим не третьим .

2) на основании п 1. все подписи признаются сфальсифицированными = договора , с/ф и прочая документация .

3) на основании п 2. все зачеты и вычеты по налогам по проведенным сделкам анулируются .

4) начнется разгрузка контрагентов в черную , либо в белую . предъявлять будут недоимку по НДС как очевидную . + пени за каждый день + штраф (как правило 20% , если почувствуют слабину могут на 20% накинуть еще 20%). Судебной перспективы тут для коммерсанта нынче совсем крохотно ...

Гражданка потребуется исключительно для активации пункта 1 .

повторю - ИМХО

[Che Burashka]

ИМХО

Далее ... Если дошло до данных органов , счет считай уже давно блокирован и контора брошена .

Что будет .

1) с директора/бухгалтера/учредителя получат объяснение , что он фактически не являлся не тем не другим не третьим .

2) на основании п 1. все подписи признаются сфальсифицированными = договора , с/ф и прочая документация .

3) на основании п 2. все зачеты и вычеты по налогам по проведенным сделкам анулируются .

4) начнется разгрузка контрагентов в черную , либо в белую . предъявлять будут недоимку по НДС как очевидную . + пени за каждый день + штраф (как правило 20% , если почувствуют слабину могут на 20% накинуть еще 20%). Судебной перспективы тут для коммерсанта нынче совсем крохотно ...

Гражданка потребуется исключительно для активации пункта 1 .

повторю - ИМХО

Совершенно верно. Номинал нужен только для получения подверждения, далше будут разгружать контрагентов вашей оборотистой конторы по цепочке.

[Клиника]

Доброго времени всем !

Большое спасибо уважаемым участникам за толковые и оперативные ответы.

Пока по итогам обсуждения остановилась на том, что пишу бумагу в компетентные органы, с направлением копии налоговикам. Остаются немного неясными вот какие моменты – в какие органы все таки писать? УСБ – это управление собственной безопасности, ведь так? Относится ли данный случай к их юрисдикции ? Такой же вопрос и насчет ФСБ. Это первое. Второе – как и что писать. Канцеляритом я владею неплохо, но вот нюанс в части подачи информации..Если написать откуда реально мне стала известна вся эта история, не последуют ли неприятные последствия со стороны того УБЭПешника, который со мной беседовал? Ведь в письме придется его светануть, а что там за история на самом деле, и какую он во всем этом роль играет ,эт вопрос еще тот. Как считает уважаемое собрание, может есть смысл прикрыться просто тем, что я запросила выписку из ЕГРЮЛ по своей фамилии, в связи с закрытием собственного ИП, и оттуда это узнала? ИП реально существовало, и реально закрывалось.

Теперь немного по порядку отвечу на возникшие у участников вопросы. Вот зачем. Хочется еще услышать соображений по поводам, который меня волнует. Проблема в том, что: 1. Контора до сих пор висит в ЕГРЮЛ ( информация взята с сайта московских налоговиков), и до того как я о ней узнала – существовала 2 года. То есть ныне этой «моей» фирме – уж пятый годик пошел. 2. Исходя из того, что я там прохожу как Гена и главбух, кто то активно подделывает мою подпись и лепит везде мои паспортные данные. Если паспортные данные могли быть получены и совершенно чужими людьми – мало ли ксерокопий делалось, даже теми же самими сотовыми операторами, то с подделкой подписи уже серьезней – это кто то из тех, кто меня знает. И есть у меня серьезные подозрения в адрес одной мадам – ее стиль. А если завтра так мою квартиру продадут, а я и знать не буду? В общем надо бы как то вычислить и обезвредить.

А давайте немного уточним:

1. Фирма - это ООО, ЗАО ?

2. Когда зарегистрирована фирма?

3. Зарегистрирована и де-факто находится в месте Вашего проживания? Или за пределами города, области , края?

4. Вы единственный учредитель?

5. В ЕГРЮЛ есть записи о регистрации в фондах?

Фирма – ООО. Зарегистрирована по массовому адресу в другом административном округе того же города, где и я проживаю. Зарегистрирована лет 5 назад. По времени это совпадает с моим увольнением и отъездом в другой город. Увольнение тут при том, что подозреваю свою бывшую начальницу. Она прекрасно знает мою подпись, паспортные данные у нее тож наверняка были, и она знала что я уехала. Создание помоек – ее стиль работы. Из за этого я собственно и уволилась.

Да, я единственный учредитель.

По поводу записей о регистрации в фондах пока ничего сказать не могу. Помню только коды ОКВЭД в этой выписке были точно. Контора организована под купи-продай. Торговля всем подряд –опт и розница.

 

Прошу прощения,если слишком длинно.

[CI-KP]

Прошу прощения,если слишком длинно.

А все же, почему Вы вдруг через два года решили забеспокоиться? Что недавно произошло такого, чего раньше не было, но что теперь заставило Вас проявить активность?