Здравствуйте, я номинальный Гена

[slam]

Думаю, что ст.171 УК точнее отражает состав преступления, далее, как правило, ст.159 УК, не говоря о том, что там по НК. Заниматься этим будут действительно УНП и УБЭП.

если 171 - то надо доказать, что фирма действительно работала и приносила доход. А насчет 159 - я тут немножко недопонял, может, что то пропустил :smile10: вроде материальный ущерб клинике не наносили. ИМХО.

[Vasilisa]

Очень странная история.

Если были на беседе в БЭПе и вам рассказывали о большх оборотах, номерок счета и обслуживающий банк не помните? Может вдруг вспомните!

Самый простой способ выяснить все - найти банк обслуживающий. Там все и узнаете: кто, за сколько и по чем. Живая, не живая ваша ООО.

Идти лучше в ФСБ. Причем тут УСБ вообще не пойму. Зачем упоминать этого БЭПовца? Идете и говорите, что обнаружили вот такую оказию при закрытии ИП и все. Не надо говорить что узнали об этом 2 года назад и т.п. А то начнут "шить" что-нибудь, вопросы дурные задавать, зачем лишний геморрой.

Сходите в обслуживающую ваше ООО налоговую (приготовьте кошоладку, попросите баланс к примеру, или еще что-нить, все равно, чтоб узнать счет в банке) и в банк. Можно там и поскандалить при желании, если на документах не узнаете свою подпись или узнаете на кого вы доверенность выписали или кто у вас там исполнительный или зам. директора с правом подписи в карточке с образцами подписей. Картина будет ясна. Дальше на ваше усмотрение. Ибо хз на самом деле кто за этим стоит, и как они могут отреагировать. Мой совет в пинкертонов не играть и сразу в ФСБ с упором на то, что вы понятия ни о чем не имеете и кто за этим может скрываться и вполне резонно у вас возникают опасения за свою жизнь (фулюганы в подъезде вполне реальный вариант).

[Николаич]

Узнать на кого была выписана доверенность можно в налоговой где зарегистрирована фирма. Данные налоговой есть в ЕГРЮЛ. В налоговой Вам такую информацию предоставят без проблем, так как вы учредитель и директор. Во всех декларациях должна быть подпись и ФИО сдававшего от Вашего имени декларацию.

Действительно, здесь Вы можете узнать не только ФИО бухгалтера, на которого Вы якобы выписали доверенность, но и его паспортные данные, адрес регистрации, и, что очень важно, контактный телефон. Не советую обращаться напрямую от своего имени. Во-первых, могут посмотреть странным взором или радостно всплеснуть руками:"А мы Вас давно ждем!" Кроме того, в дальнейшем сам факт обращения может быть истолкован как признание участия в делах фирмы. Лучше поискать иные пути. Какие? Сходите в налоговую, посмотрите, пообщайтесь с народом, узнайте мнение о сотрудниках и т.д. Де-юре Вы ничего криминального не совершите.

 

Далее. То, что фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации еще ни о чем не говорит. Это всего лишь один из признаков фирмы-однодневки и не более. Напомню, что к адресам массовой регистрации относятся адреса, по которым зарегистрировано 10 и более фирм. И при составлении подобных списков подходят формализованно. Поэтому, я бы все-таки навестил их. Может быть это отчасти прояснит ситуацию.

 

[Vasilisa]

Вот не стал бы я их навещать.

Никак.

Если клиника действительно женщина и в органах не работала, не надо играть в пинкертонов. Повторюсь - нарваться на неприятиность очень да же вариант, если фирма помойка. Представьте какой шухер будет при проявлении ее интереса. А сколько и чьего бабла может зависнуть это ВОПРОС. И реакция может быть неоднозначная.

[Николаич]

если 171 - то надо доказать, что фирма действительно работала и приносила доход. А насчет 159 - я тут немножко недопонял, может, что то пропустил :smile10: вроде материальный ущерб клинике не наносили. ИМХО.

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере....

 

Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...

 

Уважаемый slam! Применение ст. 159 при наличии ст. 171 весьма и весьма вероятно при осуществлении торгово-закупочной деятельности.

 

Статья 173. Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству...

Ее применение также не исключается, но скорее всего, на этом будут настаивать адвокаты, т.к. наказание за нее гораздо ниже, чем за ст.171.